证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2023-042 号


          安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第十七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年4月17
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会
议的通知。会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了表决，具体表决情况如下：
    一、2023 年第一季度报告
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                             安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2023年4月29日