证券代码：600309           证券简称：万华化学        公告编号：临 2018-145 号



                         万华化学集团股份有限公司
            第七届董事会 2018 年第十五次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件的方式发出董事会会议
通知及材料。
    （三）本次董事会于 2018 年 11 月 30 日采用通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
    （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》，赞成票 11 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议。
    详细内容请参见同日发布的临 2018-146 号“万华化学关于对子公司增加担
保额度的公告”。
    （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，赞成
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参见同日发布的临 2018-147 号“万华化学关于召开 2018 年第五
次临时股东大会的通知”。
       三、备查文件

    董事会决议



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特此公告。


                 万华化学集团股份有限公司董事会
                               2018 年 12 月 1 日




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