证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临 2019-09 号


                       万华化学集团股份有限公司
              第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司全体监事出席本次会议。

   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）本次监事会于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出监事会会议通
知及材料。
   （三）本次监事会于 2019 年 1 月 21 日采用通讯表决的方式召开。
   （四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。
   （五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有
关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的
决策程序。
    三、备查文件
    万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2019 年第一次会议决议。
   特此公告。


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    万华化学集团股份有限公司监事会
                  2019 年 1 月 22 日




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