证券代码：600309           证券简称：万华化学        公告编号：临 2019-22 号


                        万华化学集团股份有限公司
               第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         公司全体监事出席本次会议。

   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）本次监事会于 2019 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出监事会会议通
知及材料。
   （三）本次监事会于 2019 年 2 月 16 日采用现场表决的方式召开。
   （四）本次监事会会议应出席的监事 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。
   （五）会议由公司监事会临时推选的监事孙晓先生主持。
   二、监事会会议审议情况

    （一）选举孙晓先生为公司第七届监事会召集人，赞成票 4 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
    后附孙晓先生简历。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
    三、备查文件
    万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2019 年第二次会议决议。
   特此公告。


                                             万华化学集团股份有限公司监事会
                                                             2019 年 2 月 19 日
                                        1
    孙晓，男，汉族，中共党员，1962 年 7 月出生，籍贯，山东省威海市。高
级工程师，研究生学历。现任佳兆业集团控股有限公司副总裁,兼任中山大学达
安基因股份有限公司董事、万华化学集团股份有限公司外部监事。
    孙晓先生曾任职山东新华医疗器械厂，历任技术员、副处长、副厂长等职务；
曾任职山东省淄博市医药局，担任副局长职位；曾任职国家化工部，历任生产协
调司副处长、处长、办公厅秘书；曾任职国家轻工业局，担任办公厅副主任；曾
担任红塔创新投资股份有限公司总裁。




                                     2