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公司公告

万华化学:万华化学2020年度股东大会决议公告2021-04-13  

                        证券代码:600309           证券简称:万华化学     公告编号:临 2021-35 号


                   万华化学集团股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 4 月 12 日


(二)     股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号,烟台

   金海岸希尔顿酒店会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       420

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,590,429,837

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               50.6547



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合
法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,公司董事华卫琦先生、荣锋先生、齐贵山先
   生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工
   作原因未能到会;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事孙晓先生、王剑波先生、刘志军先
   生、苏敬然先生因工作原因未能到会;
3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、董事陈殿欣女士、副总裁
   兼财务负责人和董事会秘书李立民先生、监事姚艳君女士出席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数       比例(%)

       A股     1,590,343,559        99.9945      1,900        0.0001   84,378          0.0054




2、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数       比例(%)

       A股     1,589,239,057        99.9251   1,161,000       0.0729   29,780          0.0020
3、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年投资计划完成情况及 2021

   年投资计划的报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                           反对                       弃权

                    票数           比例(%)       票数       比例(%)      票数       比例(%)

    A股       1,493,554,348           93.9088    96,845,709        6.0892    29,780          0.0020




4、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                           反对                       弃权

                     票数           比例(%)       票数      比例(%)       票数      比例(%)

     A股       1,590,103,559          99.9794         1,900        0.0001    324,378         0.0205




5、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                  同意                          反对                      弃权

                     票数           比例(%)       票数      比例(%)     票数        比例(%)

     A股       1,590,103,559           99.9794       1,900        0.0001    324,378          0.0205
6、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                     弃权

                    票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

     A股       1,589,334,159         99.9311     771,300        0.0484    324,378        0.0205




7、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                     弃权

                    票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

     A股       1,589,334,159         99.9311     771,300        0.0484    324,378        0.0205




8、 议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                     弃权

                  票数            比例(%)      票数       比例(%)      票数      比例(%)

    A股       1,558,640,376         98.0012    24,677,289       1.5516   7,112,172        0.4472




9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                         弃权

                   票数           比例(%)      票数        比例(%)        票数      比例(%)

       A股     1,564,744,570        98.3850    24,825,294          1.5609    859,973         0.0541




10、     议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                        弃权

                    票数           比例(%)      票数          比例(%)   票数        比例(%)

       A股       280,205,552         99.9031       1,900          0.0006    269,780          0.0963




11、     议案名称:《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                         弃权

                  票数            比例(%)       票数          比例(%)    票数       比例(%)

       A股    1,457,822,991         91.6622    132,572,866         8.3356    33,980          0.0022




12、     议案名称:《关于对公司联营企业提供担保的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                           反对                       弃权
                    票数           比例(%)      票数        比例(%)     票数      比例(%)

       A股      1,587,755,686        99.8318    2,400,171          0.1509   273,980       0.0173




13、    议案名称:《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                            反对                   弃权

                     票数          比例(%)       票数       比例(%)     票数      比例(%)

       A股      1,590,153,957         99.9826       1,900          0.0001   273,980       0.0173




14、    议案名称:《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                          反对                     弃权

                    票数           比例(%)      票数        比例(%)     票数      比例(%)

       A股      1,588,528,586        99.8804    1,627,271          0.1023   273,980       0.0173




15、    议案名称:《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制

   度的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                            反对                   弃权

                     票数          比例(%)       票数       比例(%)     票数      比例(%)
       A股     1,590,158,957         99.9829        1,100          0.0000     269,780           0.0171




16、    议案名称:《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                          反对                          弃权

                   票数           比例(%)       票数       比例(%)         票数          比例(%)

       A股     1,587,759,086        99.8320    2,396,771           0.1506     273,980           0.0174




17、    议案名称: 关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                            反对                        弃权

                    票数           比例(%)        票数        比例(%)       票数          比例(%)

       A股     1,590,153,957           99.9826       1,900          0.0001     273,980           0.0173




18、    议案名称:《万华化学未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》

  审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                          反对                         弃权

                   票数           比例(%)      票数       比例(%)        票数       比例(%)

       A股     1,589,767,957        99.9583      387,900        0.0243       273,980          0.0174
(二)    现金分红分段表决情况

                             同意                             反对                         弃权
                      票数             比例            票数          比例           票数          比例
                                       (%)                         (%)                        (%)
 持股 5%以上
 普通股股东       1,309,952,605      100.0000                 0      0.0000                0      0.0000
 持股 1%-5%
 普通股股东                     0       0.0000                0      0.0000                0      0.0000
 持股 1%以下
 普通股股东         279,286,452        99.5754      1,161,000        0.4139         29,780        0.0107
 其中:市值
 50 万以下普
 通股股东           120,457,134        99.6755        391,600        0.3240              500      0.0005
 市值 50 万
 以上普通股
 股东               158,829,318        99.4996        769,400        0.4819         29,280        0.0185



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议             议案名称                     同意                         反对                        弃权
 案                                   票数           比例          票数           比例         票数          比例
 序                                                 (%)                        (%)                       (%)
 号
 2     《万华化学集团股份有         279,286,452     99.5754       1,161,000       0.4139        29,780       0.0107
       限公司 2020 年度利润分
       配方案》
 8     《关于支付审计机构报         248,687,771     88.6659    24,677,289         8.7983   7,112,172         2.5358
       酬的议案》
 9     《关于续聘会计师事务         254,791,965     90.8422    24,825,294         8.8510       859,973       0.3068
       所的议案》
 10    《关于公司与关联方履         280,205,552     99.9031          1,900        0.0006       269,780       0.0963
       行日常关联交易协议的
       议案》
 11    《关于对子公司提供担         147,870,386     52.7209   132,572,866        47.2668        33,980       0.0123
       保及子公司间相互提供
       担保的议案》
 12    《关于对公司联营企业         277,803,081     99.0465       2,400,171       0.8557       273,980       0.0978
       提供担保的议案》
 16    《关于拟向合营企业提         277,806,481     99.0477       2,396,771       0.8545       273,980       0.0978
       供融资支持暨关联交易
       的议案》
(四)   关于议案表决的有关情况说明


本次会议的所有议案均审议通过。
第 2、11、12、13、16、17 项议案属于以特别决议通过的议案,经出席本次会议
的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
第 2、8、9、10、11、12、16 项议案对中小投资者单独计票。
第 10 项议案为关联交易,关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚
投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner
International Limited(中文名:合成国际有限公司)回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市华堂律师事务所

律师:孙广亮、金振亨

2、 律师见证结论意见:

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等
有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集人为董事会,符合
法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的
必备文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任


四、   备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             万华化学集团股份有限公司
                                                     2021 年 4 月 13 日