证券代码：600309           证券简称：万华化学        公告编号：临 2021-49 号


                         万华化学集团股份有限公司
               第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         公司全体董事出席本次会议。



       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会于 2021 年 7 月 26 日以电子通讯的方式发出董事会会议通
知及材料。
    （三）本次董事会于 2021 年 7 月 29 日采用通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
    （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于向全资子公司转让资产并对其提供担保的议案》，赞
成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 “万华化学关于向
全资子公司转让资产并对其提供担保的公告” （临 2021-52 号）。
    （三）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，赞成票 11 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 “万华化学关于对
全资子公司提供担保的公告”（临 2021-53 号）。

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    （四）审议通过《关于向控股子公司提供融资支持的议案》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 “万华化学关于向
控股子公司提供融资支持的公告”（临 2021-54 号）。
    （五）审议通过《关于制定<万华化学集团股份有限公司银行间债券市场债
务融资工具信息披露管理制度>的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    （六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，赞成
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知”（临 2021-50 号）。
       三、备查文件
    （一）董事会决议
    特此公告。


                                           万华化学集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 30 日




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