关于万华化学集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书
北京市华堂律师事务所
关于万华化学集团股份有限公司
2021年年度股东大会之法律意见书
致：万华化学集团股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受万华化学集团股份有限公
司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、金振亨律师出席公司
2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），因受新型冠状病毒肺炎
疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《万华
化学集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了
公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召
开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取
了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于2022年3月12日召开的第八届董事会2022年第一次
会议决定于2022年4月11日召开公司2021年年度股东大会。该决议已于2022年3
月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上公告，同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
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券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了《万华化学关于召开2021年度股
东大会的通知》。
公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会
议的时间为2022年4月11日上午9:00；网络投票采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
公司本次股东大会现场会议于2022年4月11日9:00在山东省烟台市经济技术
开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室召开。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审
议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容
与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，
出席本次会议的股东及股东代理人345人，代表股份1,667,449,758股，占公司有
表决权股份总数的53.1077%。
2、出席、列席会议的其他人员
经本所律师现场验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，
还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席、列席本次会议。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长廖增太先生主持。
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经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、
法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；召集人为董事会
符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的股东代表、监事按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次现场会议投票结束后，公司向上
证所信息网络有限公司提供了现场投票统计结果，上证所信息网络有限公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知
中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
（1）非累积投票议案
1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,665,772,886 99.8994 1,601,474 0.0960 75,398 0.0046
2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,585,358 99.9481 864,400 0.0519 0 0.0000
3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022
年投资计划的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,588,528,247 95.2669 78,645,111 4.7164 276,400 0.0167
4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,774,140 99.9594 510,220 0.0305 165,398 0.0101
5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,419,960 99.9382 864,400 0.0518 165,398 0.0100
6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,330,160 99.9328 954,200 0.0572 165,398 0.0100
7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,419,960 99.9382 864,400 0.0518 165,398 0.0100
8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 1,640,064,635 98.3576 16,275,885 0.9760 11,109,238 0.6664
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,647,914,075 98.8284 19,076,285 1.1440 459,398 0.0276
10、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,542,753 99.7330 864,400 0.2417 90,000 0.0253
11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,542,380,990 92.4993 125,043,768 7.4991 25,000 0.0016
12、议案名称：《关于对公司联营企业提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,664,691,255 99.8345 2,643,503 0.1585 115,000 0.0070
13、议案名称：《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,664,745,955 99.8378 2,613,803 0.1567 90,000 0.0055
14、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,666,495,358 99.9427 864,400 0.0518 90,000 0.0055
15、议案名称：《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,667,018,678 99.9741 341,080 0.0204 90,000 0.0055
（2）累积投票议案
16、议案名称：《关于选举董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 选举王清春先生任第八届
1,489,472,369 89.3263 是
董事会董事
17、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 选举武常岐先生任第八届
1,491,994,455 89.4776 是
董事会独立董事
17.02 选举王化成先生任第八届
1,491,994,455 89.4776 是
董事会独立董事
17.03 选举张锦先生任第八届董
1,491,995,755 89.4777 是
事会独立董事
（3）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：
（一）非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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（%）
《万华化学集团
股份有限公司
2 2021 年度利润 356,632,753 99.7582 864,400 0.2418 0 0.0000
分配方
案》
《关于支付审计
8 机构报酬的议 330,112,030 92.3397 16,275,885 4.5527 11,109,238 3.1076
案》
《关于续聘会计
9 师事务所的议 337,961,470 94.5354 19,076,285 5.3360 459,398 0.1286
案》
《关于公司与关
联方履行日常关
10 356,542,753 99.7330 864,400 0.2417 90,000 0.0253
联交易协议的议
案》
《关于对子公司
提供担保及子公
11 232,428,385 65.0154 125,043,768 34.9775 25,000 0.0071
司间相互提供担
保的议案》
《关于对公司联
12 营企业提供担保 354,738,650 99.2283 2,643,503 0.7394 115,000 0.0323
的议案》
《关于制定<万
华化学集团股份
15 有限公司董事、 357,066,073 99.8794 341,080 0.0954 90,000 0.0252
监事津贴制度>
的议案》
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（二）累积投票议案
占出席会议的中小股东
序号 议案名称 得票数 是否当选
所持股份
16 关于选举董事的议案
选举王清春先生
16.01 任第八届董事会 179,519,764 50.2157 是
董事
17 关于选举独立董事的议案
选举武常岐先生
17.01 任第八届董事会 182,041,850 50.9212 是
独立董事
选举王化成先生
17.02 任第八届董事会 182,041,850 50.9212 是
独立董事
选举张锦先生任
17.03 第八届董事会独 182,043,150 50.9215 是
立董事
上述议案中，第11、12、14项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次
会议的所有股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。
第2、8、9、10、11、12、15、16、17项议案属于对中小投资者单独计票的
议案，第10项议案关联股东已回避表决。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公
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司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式二份。
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