证券代码：600309           证券简称：万华化学        公告编号：临 2022-54 号


                        万华化学集团股份有限公司
               第八届董事会 2022 年第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         公司全体董事出席本次会议。



       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会于 2022 年 7 月 25 日以电子通讯的方式发出董事会会议通
知及材料。
    （三）本次董事会于 2022 年 7 月 28 日采用通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
    （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年半年度报告》，同意票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份
有限公司 2022 年半年度报告”。
    （二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份
有限公司关于对子公司提供担保的公告”（公告编号：临 2022-57 号）。
    本项议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》，同意票 11 票，

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反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2019 年 2 月公司通过吸收合并烟台万华化工有限公司完成整体上市后，
Prime Partner International Limited（中文名称“合成国际控股有限公司”，
以下简称“合成国际”）作为外国投资者持有公司 10.70%股份，根据相关法律法
规要求，2019 年 4 月公司企业类型变更为外商投资企业。自 2022 年 3 月限售股
上市流通以来，外资股东合成国际通过大宗交易、集合竞价等方式减持了持有的
部分公司股份，截至 2022 年 6 月 30 日，合成国际持有公司 8.68%股份。
    鉴于上述股权结构变动情况，公司拟向公司登记机关申请将企业类型由“股
份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    本项议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知”（公告编号：临 2022-55
号）。
    三、备查文件
    万华化学第八届董事会 2022 年第四次会议决议
    特此公告。


                                           万华化学集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 29 日




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