证券代码：600310            证券简称：桂东电力         公告编号：临 2021-067
债券代码：151517            债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819            债券简称：19 桂东 02



                   广西桂东电力股份有限公司

             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同
时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了以下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限
公司 2021 年第三季度报告》：
    公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021
年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券日报》。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修
改<公司章程>相关条款的议案》：
    具体修改内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更注册
资本及修改<公司章程>相关条款的公告》及刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 10 月 21 日修订）。

    特此公告。




                                         广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 21 日