证券代码：600310             证券简称：桂东电力         公告编号：临 2022-079
债券代码：151517             债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819             债券简称：19 桂东 02



                     广西桂东电力股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的
通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开，
应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议材料同时送达公司监事和高管，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司闽商石业提供
借款暨关联交易的议案》：
    为保证日常经营和业务发展的资金需求，公司参股公司广西闽商石业发展有限公司
（以下简称“闽商石业”）拟向股东申请 7,220.00 万元借款，期限为 1 年，借款年利
率为 6%，其中公司按照实际持股比例需提供借款 2,780.00 万元。公司董事会拟同意向
闽商石业提供 2,780.00 万元借款，并提请股东大会授权公司总裁签署相关协议。具体
内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于向参股公司闽商石业提供借款
暨关联交易的公告》。
    公司董事会认为公司本次为参股公司闽商石业提供借款符合《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》
的相关规定和要求,相关决策程序合法合规。同时，闽商石业在资金和业务经营运作、
风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本
次为参股公司闽商石业提供借款暨关联交易事项。
    公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：
    本次公司为参股公司闽商石业提供借款，有利于参股公司更好地开展业务；上述提
供借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

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易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策
程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供
借款，并同意提交公司股东大会审议。
    该议案需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：
    公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，拟补选庞厚生
先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任
期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
    公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选
人发表独立意见如下：
    1、董事候选人庞厚生先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司
法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
    2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、经了解，本次董事候选人庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜
任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容见公司同日公告
《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事的公告》。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》：
    公司决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14：30 分在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                             广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 12 日




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