证券代码：600313    证券简称：农发种业     公告编号：临 2019-012



                中农发种业集团股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 24
日在北京召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案：
   （一）《监事会 2018 年度工作报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。

   （二）《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为：公司
能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司
内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同
时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风
险防范能力，建立有效的防范风险体系。

    (三)《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

                                      1
专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资
金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及
募集资金管理违规的情况。

   （四）《公司 2018 年年度报告》
       表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了《公司 2018 年年度报告》，发表如下审核意见：
    1.公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2.经审议，公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

       （五）《公司 2019 年第一季度报告》
       表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了《公司 2019 年第一季度报告》，发表如下审核意见：
    1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2.经审议，公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。


        特此公告。


                                            中农发种业集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 25 日

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