证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2020-022



                 中农发种业集团股份有限公司
               关于向股东借款的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向第
二大股东（公司实际控制人）-—中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国
农发集团”）借款 7,200 万元，此次借款事项构成关联交易。


    2、 过去 12 个月本公司没有与同一关联人以及不同关联人进行过本次交易
类别相关的交易。

    3、 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。



    一、关联交易概述

    公司拟向中国农发集团借款 7,200 万元，主要用于公司经营周转及置换所属
子公司在部分银行的流动资金借款。借款期限：8 个月；借款利率：按年利率 3.3%
计算，每月月末支付利息；还款方式：按借款协议约定到期偿还借款本金。
    中国农发集团持有公司股份比例为 14.57%，是公司第二大股东及实际控制
人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次借款事项构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东
大会审议。在本次关联交易实施前，本公司过去 12 个月内没有与同一关联人或
不同关联人进行过本次交易类别相关的交易，本次关联交易金额未达到公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍

   （一）关联方关系介绍
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    中国农发集团持有公司股份比例为 14.57%，是公司第二大股东及实际控制
人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次借款事项构成关联交易。

    （二）关联人基本情况
   公司名称：中国农业发展集团有限公司
    统一社会信用代码：91110000100003057A
    类型：有限责任公司（国有独资）
    住所：北京市西城区西单民丰胡同三十一号
    法定代表人：余涤非
    注册资金：419148.82586 万元
    成立日期：1985年6月25日

    经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人
员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的
国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、
勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承
办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。

   中国农发集团最近一年又一期主要财务数据：
                                                              单位:万元

           科目            2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日
资产总额                       3,284,127               3,428,431
所有者权益总额                 1,479,194               1,515,206
营业收入                       2,827,068               2,011,905
净利润                            66,988                56,329



    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次借款利率是根据中国人民银行规定的相应期限的利率水平，由双方协商
确定，按年利率 3.3%计算，在借款协议有效期内，遇国家调整利率，本次借款
利率不作调整。交易双方遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的
行为。

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    四、关联交易协议的主要内容

    （一）协议各方
    1、融资人（甲方）：中国农业发展集团有限公司
    2、借款人（乙方）：中农发种业集团股份有限公司
    （二）借款金额：7,200 万元（人民币）
    （三）借款期限：8 个月
    （四）借款利率：年利率 3.3%。利率根据中国人民银行规定的相应期限的
 利率水平，由双方协商确定。在本协议有效期内，遇国家调整利率，本协议项
 下利率不作调整。
     （五）结息方式：本协议项下的融资，自甲方划拨之日起计息。乙方应于
 每月末归还利息并于 5 个工作日内支付到甲方账户。
    （六）本协议生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除。若有未尽事
 宜，经双方协商一致同意后，可以另行签订补充协议，补充协议与本协议具备
 同等法律效力。

    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    （一）公司本次向中国农发集团借款，主要用于公司经营周转及置换所属子
公司在部分银行的流动资金借款，借款利率低于银行同期贷款利率，可以降低公
司的融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。

    （二）本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响，不会对关联方形成依赖。

    （三）公司与中国农发集团的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损
害公司及股东、特别是中小股东的合法权益，本次交易按照规定履行了相应的决
策程序。

    六、关联交易履行的审议程序
   （一）董事会审议情况

    2020 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国
农发集团借款的关联交易议案》，关联董事刘辉、周先标、魏峰对本议案回避表

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决，其余 4 名董事一致同意本次借款事项。董事会认为：公司本次向中国农发集
团所借的资金，主要用于公司经营周转及置换所属子公司在部分银行的流动资金
借款，本次借款利率低于银行同期贷款利率，可以降低公司的融资成本，优化资
金结构，提高资金使用效率。本次借款的风险在可控范围内，董事会同意向中国
农发集团借款，同时授权经营班子根据公司的实际经营情况，负责本次借款的具
体使用。

   （二）独立董事意见

    公司独立董事对上述关联交易进行了事前审核并予以认可，并发表了如下独
立意见：

    1、公司向第二大股东（公司实际控制人）—中国农发集团借款，主要用于
公司经营周转及置换所属子公司在部分银行的流动资金借款，本次借款的利率低
于银行同期贷款利率，可以降低公司的融资成本，优化资金结构，提高资金使用
效率。
    2、公司本次借款符合相关规定，符合公司实际情况，遵循了公允、合理的
原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
    3、本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合《股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

   （三）董事会审计委员会的审核意见

     1、公司本次向第二大股东（公司实际控制人）—中国农发集团借款，主要
用于公司经营周转及置换所属子公司在部分银行的流动资金借款，本次借款的利
率低于银行同期贷款利率，可以降低公司的融资成本，优化资金结构，提高资金
使用效率。

    2、本次关联交易符合相关规定，符合公司实际情况，遵循了公允、合理的
原则，符合公司和全体股东的利益，同意本项议案。

    七、备查文件

   （一）第七届董事会第二次会议决议；
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（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

（三）董事会审计委员会对关联交易的审核意见。




 特此公告




                                  中农发种业集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 5 月 19 日




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