证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2021-016



                 中农发种业集团股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 21
日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 18 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：

    （一）《关于补选张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、        0 票回避。

    鉴于周先标董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照《公司章程》的有
关规定，经提名委员会审核，董事会同意补选张磊先生为公司第七届董事会董事。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    附：张磊先生简历
    张磊先生，生于 1978 年 7 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于中央党校社会学专业，研究生，助理经济师。曾任中国农业发展集团有限
公司董事会办公室助理、副主任，中农发置业有限责任公司副总经理兼任北京中
水嘉源物业管理有限责任公司董事长、党总支书记、总经理，中农发种业集团股
份有限公司党委委员、纪委书记，中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。
现任中非农业投资有限责任公司、中国农垦集团有限公司董事长、党委书记。



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    （二）《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》

    表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

   根据公司实际情况及相关监管规定，董事会同意修订的《中农发种业集团股
份有限公司全面风险管理办法》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。

    （三）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

    董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—017 号公告。

    三、上网公告附件

    1、农发种业独立董事意见。

    2、《中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法》（2021 年 5 月修订）


     特此公告。




                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 21 日




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