证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2021-031



                 中农发种业集团股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月
18 日在北京召开。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，魏峰董事、王一鸣独立董事因工作原因未能
出席现场会议，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席。会议由董事长陈章
瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：

    （一）《关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、        0 票回避。

    根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 15,131,585.61 元收
购柴宏梅等 12 个自然人所持有的甘肃兴达种业有限公司 52%股权。董事会同意
本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体收购事宜。

    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2021—032 号公告。

    （二）《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、        0 票回避。

    根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金在四川省泸县投资设
立全资子公司--中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的

                                       1
名称为准），注册资本 1800 万元。

    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2021—033 号公告。

    （三）《关于投资设立控股子公司的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

    根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 1040 万元与黑龙江
省经协粮食集团有限公司、中农智慧建设有限公司，在黑龙江省宁安市共同设立
黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为
准）。具体出资情况如下：

           股东名称                出资形式    出资额（万元）   股权比例
 中农发种业集团股份有限公司        现金实缴          1040          52%
 黑龙江省经协粮食集团有限公司      现金实缴           800          40%
     中农智慧建设有限公司          现金实缴           160           8%
                     合计                            2000         100%

    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2021—034 号公告。

    三、上网公告附件

    1、农发种业独立董事意见。

    特此公告。




                                        中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 18 日




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