证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-001



                中农发种业集团股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 1 月
6 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以微信及电子邮件形式发
出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：
   （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2022
年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80
万元。
    本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站临 2023--002 号公告。
    （二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2022--2023 年度小麦种
生产计划的关联交易议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，
采购 2022--2023 年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。


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    本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站临 2023--003 号公告。
    （三）《关于修订<中农发种业集团股份有限公司公司章程>的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站临 2023--004 号公告。
    （四）《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    鉴于吴刚先生已增补为公司董事，根据董事会现有人员情况，补选吴刚先生
担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
    （五）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的
前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在
上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总
额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2023--005 号公告。
    （六）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：经表决 7 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
    董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--006 号公告。

   三、上网公告附件
   1、农发种业独立董事意见。
   特此公告


                                         中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 6 日
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