中农发种业集团股份有限公司
                     审计委员会 2022 年度履职报告

    根据上交所《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2022 年度公司董事会审
计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，
现将审计委员会 2022 年度的工作情况汇报如下：


    一、审计委员会基本情况
    公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立
董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。

    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，对公司聘任审计机构、2021
年度审计、2022 年度审计、关联交易等事项进行审议。

       日期                                  会议内容
                      审议《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                      司 2021 年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
2022 年 1 月 10 日    审阅《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022
                      年度小麦种生产计划的关联交易议案》，同意提交公司董事会
                      审议。
2022 年 1 月 26 日    2021 年年报审计工作会议（二）

                      2021 年年报审计工作会议（三）
                      同意将公司 2021 年度财务会计报告（已审计）、内部控制评价
                      报告等提交董事会审议。
2022 年 3 月 29 日
                      关于中审亚太会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作的总
                      结报告。
                      同意将《审计委员会 2021 年度履职报告》提交董事会审议。
                      审阅公司 2022 年第一季度财务报表（未审计），同意提交董事
 2022 年 4 月 6 日
                      会审议。
                      审阅公司 2022 年半年度财务报表（未审计），同意提交董事会
2022 年 7 月 19 日
                      审议。



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                      审阅《关于为解决郭文江业绩补偿事宜与中国华农资产经营有
2022 年 10 月 10 日
                      限公司签署债权转让协议的关联交易议案》，同意本项议案。
                      审阅公司 2022 年第三季度财务报表（未审计），同意提交董事
2022 年 10 月 12 日
                      会审议。
2022 年 12 月 8 日    2022 年年报审计工作会议（一）


    三、审计委员会履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会对聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进
行了监督和评价，确认其具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验和
能力；同时认真审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
认为其在公司年度审计工作中，认真履行审计职责，严格按照审计业务相关规范
进行，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了各项审计任务。
    （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    审计委员会对报告期内公司编制的《2021 年年度报告》、《2022 年半年度报
告》等相关财务报告进行了审阅，认为公司财务报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。
    （三）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等监管规定，认
真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行有效，公司的内部控制实际运
作情况符合有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益；
根据内部控制规范，审计部门在各级公司中开展内部控制评价工作，公司内部控
制评价报告符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制
状况和各项制度的建立健全情况。
   （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会与公司管理层及相关部门、中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）保持了持续沟通，充分听取了各方意见，积极协调解决审计中出现
的问题，提高了审计工作效率。
    （五）关联交易情况
    审计委员会对《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度

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小麦种生产计划的关联交易议案》、《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展
业务的日常关联交易议案》、《关于为解决郭文江业绩补偿事宜与中国华农资产经
营有限公司签署债权转让协议的关联交易议案》进行了审阅，认为公司关联交易
符合相关规定，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小
股东的利益。

    四、总体评价
    报告期内，公司审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审
计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等规定，能够勤勉尽责地
履行相关职责和义务，审慎认真地行使权利，积极参加审计委员会会议，为董事
会的科学决策、规范运作起到了积极作用。2023 年，审计委员会委员将继续尽
职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体股东特
别是中小股东的合法权益。




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中农发种业集团股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告（签字

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周建如：


王一鸣：


何安妮：




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