中农发种业集团股份有限公司独立董事

      关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项独立意见


    一、关于公司“对外担保”的专项说明
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，作为中农
发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）的独立董事，对
公司 2022 年度对外担保情况说明如下：
    1、2022 年度，公司为河南农化流动资金借款提供担保的发生额为 5000 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日，河南农化已偿还全部银行借款，担保余额为 0。

    2、根据农发种业向独立董事提供的公司对外担保情况以及公司以往的信息
披露情况，本年度报告中披露的担保事项的发生及执行情况符合实际情况，符合
监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未发现公司存在违规担保以及
损害公司、中小股东利益的行为，我们要求公司董事会以及相关子公司严格遵守
监管机构规定，避免发生违规担保行为。

     二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
    根据《公司章程》及监管机构等相关规定，我们对公司 2022 年度利润分配
预案进行了审核，认为：2022 年度母公司累计未分配利润为负数，不符合现金
分红的条件，2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，决策程序符合相关
法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。同意本次利润分配预案，并将该分配预案提交公司股东大会审议。

    三、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

    公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建
设，公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的
建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公
司经营管理水平和风险防范能力。




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    四、关于公司相关承诺履行情况的独立意见

    2021年度公司收购了甘肃兴达种业有限公司（下称“甘肃兴达”）52%股权，
股权转让方承诺甘肃兴达2021-2023 年度每一相应年度的净利润额均不低于人
民币 400 万元，且该三年累计经审计净利润之和不低于人民币 1800 万元；2022
年度公司与黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司（下称“富民种业”）共
同投资设立了中农发五大连池农业科技有限责任公司（下称“五大连池公司”），
富民种业承诺五大连池公司2022年度净利润额为正值，2023年度净利润额不低于
人民币640万元，2024年度净利润额不低于720万元，2025年度净利润额不低于833
万元，2023年度至业绩承诺期末累计经审计净利润额不低于人民币2193万元。
    经审计，2022年度甘肃兴达以及五大连池公司达到承诺业绩。

    五、关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2023年度业务的日常关联
交易议案的独立意见
    公司控股子公司--河南农化预计 2023 年度与北京颖泰及其下属公司进行的
日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以
充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质
量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。
    （以下无正文）




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中农发种业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专

项说明及其他事项独立意见（签字页）




    独立董事




     王一鸣             周建如           何安妮




                                           2023 年 3 月 20 日




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