证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2023-014


                 中农发种业集团股份有限公司
             关于控股子公司日常关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



  重要内容提示：

    1、交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河
南农化”），预计 2023 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购设备、销售化工产品，此次交易事项
构成关联交易。

    2、交易完成后对上市公司的影响：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行
的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可
以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品
质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。

    3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。


   一、日常关联交易基本情况

   河南农化预计 2023 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购设备、
销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本
公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产
品构成关联交易。

   （一）日常关联交易履行的审议程序
   1、公司第七届董事会第 23 次会议于 2023 年 3 月 20 日召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖

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 泰及其下属公司开展 2023 年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提
 交公司股东大会审议。
     2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认
 可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
         河南农化预计 2023 年度与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于
 正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关
 联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农
 化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证
 券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中
 小股东利益的情形，同意本次关联交易。

     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                 单位：万元
关联交                  2022年度     2022年度实    预计金额与实际发生金额差
             关联人
易类别                  预计金额     际发生金额          异较大的原因
            北京颖泰                               河南农化部分项目延期开工，
向关联                                             对应设备采购减少。
            及其下属      600          170.62
人采购
            公司
           北京颖泰                                关联方部分产品市场受限，导
向关联
           及其下属      40,000      22,204.12     致销售给关联方的产品数量
人销售
           公司                                    低于预计量。
         合计            40,600      22,374.74


     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元
                                                    本次预计金额与2022年实
关联交                                2023年度预
              关联人     交易内容                   际发生金额差异较大的原
易类别                                计交易金额
                                                              因
         北京颖泰                                   技改项目持续进行，设备需
向关联
         及其下属        化工设备           300     求改造整体增加。
人采购
            公司
         北京颖泰                                   为提升产品市场竞争力，加
向关联
         及其下属       农药中间体      35,000      大对关联方销售力度。
人销售
            公司
       合计                             35,300



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   二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方介绍
   公司名称     北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
     住所       北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
   注册资本     122580 万元
  法定代表人    王榕
   公司类型     其他股份有限公司（上市）
                技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术
   经营范围
                进出口、代理进出口；出租办公用房。
   经营期限     2005 年 7 月 1 日至长期
   成立时间     2005 年 7 月 1 日
    截至2022年9月30日，北京颖泰的总资产为1,283,659.34万元，净资产为
580,732.82万元，营业收入为634,127.99万元，净利润为92,012.67万元。
   （二）关联关系

    2019 年 1 月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化 20%股权转让给

北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规

定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

   北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   （一）关联交易内容

   河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2023 年度向北京颖泰及其下属

公司采购设备、销售农药中间体。

   （二）关联交易定价政策

    交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基
础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
    河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采

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购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保
证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进
行和良性发展。
    河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公
允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河
南农化的独立性产生影响。


    特此公告



                                 中农发种业集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 21 日




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