股票简称：亚星化学             股票代码：600319            编号：临 2019-020

                     潍坊亚星化学股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日发出关
于召开第七届董事会第十五次会议的通知，定于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室
以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海
滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财
务审计服务和 2019 年度内控审计服务，聘期一年。
    该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相
关审计费用。
    独立董事意见如下：
    我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评
价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计及内部
控制审计的过程中，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。同意
公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告和内
部控制审计机构。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 6 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。（详见公司同日披露
的临 2019-021《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。）
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


特此公告。




                                     潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                         二〇一九年五月三十一日