股票简称：ST 亚星             股票代码：600319              编号：临 2021-009

                     潍坊亚星化学股份有限公司
                关于修改《董事会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    2021 年 1 月 10 日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯的方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于修改<董
事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
    根据公司发展需要，公司拟对《董事会议事规则》第二条、第九条进行相应
修改，具体修改内容如下：
                修改前                                   修改后

第二条 董事会                            第二条 董事会

董事会是公司的决策机构，由公司股东大会   董事会是公司的决策机构，由公司股东大会

选举产生，对股东大会负责。               选举产生，对股东大会负责。

公司董事会由七名董事组成，设董事长一人， 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，
副董事长一人，独立董事三人               独立董事三人

第九条 会议的召集和主持                  第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不   董事会会议由董事长召集和主持；董事长不

能履行职务或者不履行职务的，由副董事长   能履行职务或者不履行职务的，由半数以上

召集和主持；副董事长不能履行职务或者不   董事共同推举一名董事召集和主持。

履行职务的，由半数以上董事共同推举一名

董事召集和主持。



       特此公告。
                                             潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年一月十日