股票简称：ST 亚星            股票代码：600319             编号：临 2021-026

                    潍坊亚星化学股份有限公司
             第七届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 2 月 18 日发出关
于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，于 2021 年 2 月 21 日以通讯方式召
开第七届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
    公司接到非独立董事候选人刘全平先生的通知，刘全平先生因个人原因申请
不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟提名李文青先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见临 2021-027 公告），任期自公司
股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日披露的临 2021-027《潍坊亚星化学股份有限公司关于更换
提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。
    2、通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请不高于 7,500 万
元的借款。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生进行了回避。
    详见本公司同日披露的临 2021-028《关于向控股股东申请借款暨关联交易
的公告》。




    特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年二月二十一日