潍坊 亚星 化学股份有 限公司

             关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说 明



                                         “         ”
    根据中国证券监督管理委员会 (以 下简称 中国证监会 )《 关于前次募集资
金使用情况报告的规定》(证 监发行字 E⒛ 07]500号 )的 有关规定 :“ 上市公司
申请发行证券 ,且 前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董 事会应按
照本规定编制前次募集资金使用情况报告 ,对 发行 申请文件最近一期经审计的财
务报告截止 日的最近一次 (境 内或境外 )募 集资金实际使用情况进行详细说明                  ,




                                                         ”
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准 。

   潍 坊亚星化 学股份有限公司于 ⒛01年 2月 完成首次公开发行 A股 股票且募
集资金到账后 ,最 近五个会计年度不存在通过配股、增发 、可转换公司债券等方
式募集资金的情况 ,公 司前次募集资金到账时间距今 已满五个会计年度 。鉴于上
述情况 ,公 司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告 ,也 无需聘请
具有证券 、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报
告。




    特此说 明。



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                                                         09。

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