潍坊亚星化学股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告


    2020 年度，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使法律法规所赋予的权利，及时了
解潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）的生产经营信息、财务运作状
况、资金往来等日常经营情况，全面关注公司的发展，独立履行职责，参与公司
重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：


    一、独立董事年度履职概况
    2020 年公司共召开 2 次股东大会，独立董事由于工作原因未能全体列席参
加。公司共召开 10 次董事会会议，所有独立董事均未缺席各次会议。在出席董
事会会议前，独立董事主动了解和获取做出决策所需要的资料，并与相关人员进
行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。在董事会会议上，独立董事认真审
议董事会会议的各项议案并审查表决程序，并对相关事项发表了独立意见。独立
董事温德成先生在公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第二十三次会议
中，对与公司拟进行重大资产置换及发行股份购买山东宏济堂制药集团股份有限
公司和山东科源制药股份有限公司 100%股份并募集配套资金的相关议案提出反
对意见,认为上述议案涉及公司重大资产重组，从公司提交表决议案的相关资料
来看，资料准备较为仓促，无法准确判断拟置入资产的质量和营运状况。另外，
公司没有提供持股 5%以上股东对此次重组的意见。因此，对上述议案投了反对
意见。


    2020 年独立董事具体出席情况如下表所示：
独立董事   本年应参加   现场或通讯方式     委托出    缺席次   出席股东大
  姓名     董事会次数     亲自出席次数     席次数      数       会次数
  丁敏         2               2                 0     0           0


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  张巍        10              10              0      0           1
 温德成       10              10              0      0           0
 李来政        8                8             0      0           2


    二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2020 年度独立董事认真履行职责，在会议召开之前，及时对于董事会审议
的各项议案内容均进行认真审阅，与议案相关的事项也积极进行了解和核实，会
议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格
遵照相关制度要求对公司重大事项审慎发表独立意见。
    1、关联交易情况
    关于公司 2020 年度审议通过的关联交易相关议案，我们认为关联交易是依
据公司实际经营需要发生的必要业务，表决程序合法、规范并进行了详尽披露，
符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
关联交易价格是以市场价为依据，各方协商一致确定的，体现了公开、公平、公
正的市场原则。各项交易均未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
    2、利润分配预案情况
    公司《2019 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。
    3、聘用会计师事务所情况
    2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    4、公司及股东承诺履行情况
    我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况。截至报告期末，
公司及股东未有违反承诺的情形，各股东的所有承诺均严格履行。
    5、信息披露的执行情况
    我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及


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时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。
    6、内部控制的执行情况
    公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，不断强化内部控制规范的执
行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，
我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资
者利益。
    7、董事会以及下属专门委员会运作情况
    董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真
负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。


    三、总体评价和建议
    公司第七届董事会独立董事在报告期内积极有效的履行了独立董事职责，对
须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认
真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。另外，独立董事对公司内部控制制
度的执行、日常关联交易的实施、信息披露工作、重大资产重组等重大事项进行
了监督；在公司年报的编制和披露过程中，主动向公司管理层询问公司的年度生
产经营情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通，切实维护了
公司和广大股东，特别是中小股东的合法权益。
    2019 年 12 月，丁敏女士辞去独立董事职务。2020 年 1 月 20 日，公司 2020
年第一次临时股东大会增补李来政先生为第七届董事会独立董事。
    2021 年 3 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举刘秀丽女士、
周祎先生、付兴刚先生为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董
事将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承对公司和全体股东负责的精
神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能
力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

                                          独立董事：刘秀丽、周祎、付兴刚
                                                  二〇二一年四月二十八日


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