证券代码：600319 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2021-057
潍坊亚星化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,190,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王秀萍女士、翟悦强先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张连勤女士因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,717,107 99.6738 473,600 0.3262 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,717,107 99.6738 473,600 0.3262 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
99.6738
A股 144,717,107 473,600 0.3262 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,717,107 99.6738 473,600 0.3262 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,717,107 99.6738 473,600 0.3262 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,675,607 99.6452 515,100 0.3548 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,675,607 99.6452 515,100 0.3548 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.06、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.09、议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
9.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
10、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
11、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
14、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,844,807 99.7617 345,900 0.2383 0 0.0000
15、 议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,844,807 99.7617 345,900 0.2383 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
17、 议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
18、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
19、 议案名称：关于投资新厂区二期搬迁项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,844,807 99.7617 345,900 0.2383 0 0.0000
20、 议案名称：关于向控股股东申请借款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,912,078 99.5580 345,900 0.4420 0 0.0000
21、 议案名称：关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,844,807 99.7617 345,900 0.2383 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 6,053 92.7439 473,6 7.2561 0 0.0000
分配预案 ,387 00
6 关于续聘会计 6,011 92.1081 515,1 7.8919 0 0.0000
师事务所的议 ,887 00
案
8 关于公司符合 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
非公开发行股 ,087 00
票条件的议案
9.01 发行股票的种 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
类和面值 ,087 00
9.02 发行方式和发 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
行时间 ,087 00
9.03 发行对象及认 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
购方式 ,087 00
9.04 定价基准日、发 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
行价格及定价 ,087 00
原则
9.05 发行数量 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
,087 00
9.06 募集资金总额 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
及用途 ,087 00
9.07 限售期 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
,087 00
9.08 上市地点 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
,087 00
9.09 本次非公开发 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
行前公司滚存 ,087 00
利润分配安排
9.10 本次非公开发 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
行决议的有效 ,087 00
期
10 关于公司非公 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
开发行 A 股股 ,087 00
票预案的议案
11 关于公司非公 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
开发行股票募 ,087 00
集资金使用可
行性分析报告
的议案
12 关于公司非公 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
开发行股票涉 ,087 00
及关联交易的
议案
13 关于公司非公 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
开发行股票摊 ,087 00
薄即期回报及
采取填补回报
措施的议案
14 关于无需编制 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
前次募集资金 ,087 00
使用情况报告
的议案
15 未 来 三 年 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
（ 2021-2023 ,087 00
年）股东回报规
划的议案
16 关于公司与发 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
行对象签署《附 ,087 00
条件生效的股
份认购协议》的
议案
17 关于提请股东 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
大会批准公司 ,087 00
控股股东免于
以要约收购方
式增持公司股
份的议案
18 关于提请股东 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
大会授权公司 ,087 00
董事会及其授
权人士办理非
公开发行股票
相关事宜的议
案
20 关于向控股股 6,181 94.7004 345,9 5.2996 0 0.0000
东申请借款展 ,087 00
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8-13、议案 15-18 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
议案 8、9-13、16-18、议案 20 涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发
展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。
对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 8-18、议案 20。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：李瑶女士、张雅斐女士
2、 律师见证结论意见：
山东众成清泰（济南）律师事务所认为：贵公司本次年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司
2021 年 5 月 22 日