证券代码：600319        证券简称：*ST亚星            编号：临2021-060



                   潍坊亚星化学股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年6月16日发出关于
召开第八届董事会第五次会议的通知，于2021年6月18日以通讯方式召开第八届
董事会第五次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请不高于18,900万
元的借款额度，具体借款金额根据公司实际需要分批逐步拨付。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申
请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-061）。
    独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟
悦强先生进行了回避。
    2、审议通过《关于向控股股东申请借款延期归还暨关联交易的议案》
    为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城投集
团申请对于近期即将到期的5,000万元借款延期6个月归还。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申
请借款延期归还暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-062）。
    独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟
悦强先生进行了回避。
    3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份
有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》 公告编号：临2021-063）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。


    特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年六月十八日