证券代码：600319        证券简称：*ST亚星            编号：临2021-069



                    潍坊亚星化学股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月20日发出关于
召开第八届董事会第六次会议的通知，于2021年8月27日以现场及通讯相结合方
式召开第八届董事会第六次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《2021年半年度报告》及摘要
    详见本公司同日披露的《2021年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。
    2、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》
    公司在确保不影响公司用款计划的前提下，拟利用公司收到的政府征收补偿
款以及公司其他自有资金购买低风险、可随用随取的理财产品，增加公司收益。
    详见公司同日披露的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》 公告编号：
临2021-070）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。
特此公告。


             潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                      二〇二一年八月三十日