股票简称：*ST 亚星          股票代码：600319           编号：临 2022-015

                     潍坊亚星化学股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。


    潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日发出
关于召开第八届监事会第五次会议的通知，定于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室
召开第八届监事会第五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席
张连勤女士主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并
通过了如下议案：
    一、通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并认为：
    （1）2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的各项规定；
    （2）2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项；
    （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、通过《2021 年度监事会工作报告》
    监事会认为：
    1、2021 年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，
其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
    2、2021 年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权
益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行
为；
    3、2021 年报告期内公司日常关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合
理，无损害上市公司利益的情况；
    4、公司《2021 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的
建设和运行情况。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
       三、通过《2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实地反映了公司 2021 年度的财
产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
       四、同意《2021 年度利润分配预案》
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
214,857,327.22 元，加年初未分配利润-1,099,160,976.92 元，期末未分配利润
为-884,303,649.70 元，2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股
本或送红股。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
       五、通过《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度
财务审计服务和 2022 年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会
授权董事会决定并支付相关审计费用。
    详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2022-016）。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
       六、同意《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部
控制体系的建设和运行情况。
详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告。


                                     潍坊亚星化学股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年三月四日