证券代码：600319 证券简称： 亚星化学 公告编号：2022-037
潍坊亚星化学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,557,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.5374
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,231,879 96.2110 4,637,498 3.2993 688,200 0.4897
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,055,025 96.0851 4,788,398 3.4067 714,154 0.5082
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,055,025 96.0851 4,794,098 3.4107 708,454 0.5042
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,106,779 96.1220 4,765,398 3.3903 685,400 0.4877
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,715,925 95.8439 5,148,998 3.6632 692,654 0.4929
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,229,679 96.2094 4,642,498 3.3029 685,400 0.4877
7、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,199,725 96.1881 4,646,098 3.3054 711,754 0.5065
8、 议案名称：关于确认 2021 年向关联方日常存贷款并预计 2022 年日常存贷款
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,085,928 92.6505 5,003,098 6.5208 635,754 0.8287
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,105,025 96.1207 4,852,798 3.4525 599,754 0.4268
10、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 61,770,532 80.5092 14,589,048 19.0147 365,200 0.4761
11、 议案名称：关于 2022 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,679,329 92.9720 9,805,394 6.9760 72,854 0.0520
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2021 年度利润 29,22 83.3432 5,148 14.6817 692,6 1.9751
分配预案 9,166 ,998 54
6 关于续聘 2022 29,74 84.8081 4,642 13.2374 685,4 1.9545
年度会计师事 2,920 ,498 00
务所的议案
8 关于确认 2021 29,43 83.9215 5,003 14.2657 635,7 1.8128
年向关联方日 1,966 ,098 54
常存贷款并预
计 2022 年日常
存贷款额度的
议案
10 关于延长非公 20,11 57.3598 14,58 41.5988 365,2 1.0414
开发行股票股 6,570 9,048 00
东大会决议有
效期及授权有
效期的议案
11 关于 2022 年度 25,19 71.8334 9,805 27.9588 72,85 0.2078
委托理财投资 2,570 ,394 4
计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
议案 8、议案 10 涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有
限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。
对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10-11。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所
律师：潘杨律师、顾佳全律师
2、 律师见证结论意见：
山东众成清泰（青岛）律师事务所认为：本次年度股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司
2022 年 5 月 20 日