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山 东众 成清泰 (青 岛)律 师事务所
关 于
潍∴坊 亚星化学股份 有限公 司 2⒆ 1年 年 度股 东 大会
法律 意见书
山 东众 成 清泰 (青 岛 )律 师事 务所
中 国·青 岛
青 大三 路 8号 保 利 中心 12ˉ 15楼 邮 政 编码 :2“ “ 1
电话 :“ ˉss⒉ 889s%98 传真 :“ ˉ53⒉ 889“ 叨
网址 :w泖 。ioiⅡ tide。 com
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山 东众成清泰 (青 岛)律 师事务所
关于潍坊 亚星化学股份有限公 司 zO21年 年度 股 东 大会 的
法律 意见书
致 :潍 坊亚星化学股份有限公 司
山东众成清泰 (青 岛)律 师事务所 (以 下称 “本所 ”)接 受潍坊亚星化学股
份有限公司 (以 下称 “贵公 司”)的 委托 ,根 据 《中华人 民共和国公司法》(以
“ ”
下称 “《公 司法》”)、 《中华人 民共和国证券法》 (以 下称 《证券法》 )、
中国证券监督管理委 上市公司股东大会规则》(以 下称“《月殳东大会规则》”)、
上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号 ——规范运作》 (以 下称 “《自
”
律监管指引第 1号 文件》 )等 法律 、法规、规范性文件的规定及 《潍坊亚星化
“ ”
学股份有限公司章程》 (以 下称 《公司章程》 )的 有关规定,就 贵公 司 2u1
“ ”
年年度股东大会 (以 下称 本次年度股东大会 )的 有关事宜,出 具本法律意见
书。
为出具本法律意见书,本 所律师列席了贵公 司本次年度股东大会 ,并 审查了
贵公 司提供 的以下文件 ,包 括但不限于 :
”
1、 《潍坊亚星化学股份有限公司章程》(“ 《公 司章程》 );
2、 贵公 司发布的《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 ⒛21年 年度股东大
会的通知》 ;
3、 贵公 司本次年度股东大会股东登记记录及凭证资料 ;
4、 贵公 司本次年度股东大会议案相关文件。
本所律师 已获得贵公 司对其所提供 的上述材料 的真实性 、完整性、准确性的
承诺 ,本 所律师 已证 实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意 见书中,本 所律师仅就贵公 司本次年度股 东大会 的召集和召开程
序 、出席会议人 员的资格 、召集人 资格 、表决程序和表 决结果等事项发表 法律意
见,不 对本次年度股东大会议案的内容 以及议 案中所涉事实和数据的真实性和准
确性等问题发表意 见。
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本法律意 见书仅供贵公 司本次年度股东大会之 目的使 用,本 所律师同意将本
法律意 见书作为贵公 司本次年度股 东大会公告材料随其它需公告的信·息一 同公
告。
本所 及经办律师依据 证 券 法 、《律师事务所从事证券 法律业 务管理办法》
和 《律师事务所证券 法律 业务执 业规 则 (试 行)》 等规定及本法律意 见书 出具 日
以前 已经发生或者存在的事实 ,严 格履行 了法定职责 ,遵 循 了勤勉尽责和诚实信
用原则,进 行 了充分的核查验证 ,保 证 本法律意见所认 定的事实真实、准确、完
整,所 发表的结论性意见合 法、准确 ,不 存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并 承担相应 法律责任。
本所律师按 照 中国律师业公认的行业标准、道德规范和 勤勉尽责精神 ,对 贵
公 司本次年度股 东大会的召集和召开的有关事实 以及贵公 司提供的文件进行核
查和验证 ,,现 出具法律 意见如 下 :
一 、关于本次年度股东大会的召集和 召开程序
1、 ⒛22年 4月 30日 ,贵 公 证监会指定网站 “上海证 券
交易所 网站 ”发布了 潍坊 亚星化学股份有限公 司关于召开 ⒛21年 年度股东 大
会的通知》 (以 下称 “《年度股 东大会通知》”),本 次年度股东大会的召开经
贵公 司 2u2年 4月 28日 召开的第八 届董事会第十二次会议作 出决议 ,由 董事会
召集 ,并 于本次年度股东大会召开十五 日以前 以公告形式通知 了股 东。 《年度股
东大会通知》的 内容包括会议 召开时间、会议地 J点 、会议方式、会议召集人 、审
议 事项、股权登记 日等事项 。
2、 本次年度股 东大会采用现场会议 与网络投 票相结合的方式召开。
经本所律师 见证 ,本 次年度股 东大会现场会议 于 ⒛” 年 5月 ⒛ 日下午 14
点 OO分 在潍坊市奎文区北宫东街 321号 亚星大厦贵公 司会议 室准时召开。
同时,本 次年度股东大会亦按照 《年度股 东大会通知》确 定的时间和程序通
过上海证 券交易所股东大会 网络投 票系统进行了网络投 票,通 过交易系统投 票平
台的投 票时 间为股 东大会召开 当日的交 易时间段 ,即 ⒛22年 5月 20日 ⒐159∶ 乃 ,
⒐30-1⒈ 30,1⒊ 0O-1⒌ 00;通 过互联 网投 票平 台的投 票时间为股 东大会召开 当日
即 2022年 5月 20日 ⒐15△ ⒌00。
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本次年度股 东大会实际召开的时间、地 `叔 、审议的事项与贵公 司公告 中所告
知的时间、地 `点 以及 审议 事项一致。
3、 本次年度股东大会由董事长韩海滨主持。
据此 ,贵 公 司本次年度股 东大会的召集、召开程序符合 《公 司法》、 《证券
法》、 《股 东大会规 则》等 法律 法规、部 门规章、规范性文件及 《公 司章程》的
有关规定。
二 、关于出席本次年度股 东大会的人 员资格和召集人 资格
1、 本所律师核查了出席本次年度股 东大会现场会议的股 东的账户登记证明、
股 东身份证明、授权委托证明等相关资料 ,并 核查了上证所信 `包 网络有限公 司提
供的参与 网络投 票的股东信息数据 等 ,截 止至 ⒛” 年 5月 12日 下午收市时在 中
国证券登 记结算有限责任公 司上 海分公 司登 记在册的持有贵公 司股票并 出席本
次年度股 东大会现场会议和通过 网络投 票的的股 东及股 东代理人共 195人 ,所 持
股份 140,557,577股 ,占 公 司`总 股本的 佴。53⒎ %。 其中,出 席现场会议的股 东及
股 东代理人 3人 ,代 表股份 121,笳 6,374股 ,占 公 司总股本的 38.辊 48%;根 据上
证所信 ·弘网络有限公 司提供的数据 ,参 与本次年度股东大会 网络投 票的股东 192
人 ,代 表股份 19,⒛ 1,⒛ 3股 ,占 公 司总股本的 6.11” %。 参加 本次年度股东大会
的持股 5%以 下 (不 含 5%)的 中小股东 (除 公 司的董事、监 事、高级管理人 员
以及单独或者合计持有公 司 5%以 上股份的股 东以外的股 东,下 同)共 193人 ,
代表股份 35,OTO,818股 ,占 公 司总股本的 11.1126%,其 中出席现场会议并投 票
的 中小股 东及授 权代表 人 数 1人 ,代 表股份 15,″ 9,615股 ,占 公 司总股 本
4.9” 叨%;参 加 网络投 票的 中小股东人数 192人 ,代 表股份 19,⒛ 1,2O3股 ,占 公
司总股本的 6。 Ⅱ”%。
2、 经本所律师的见证 ,贵 公 司董事、监 事 出席 了本次年度股东大会 ,公 司
部分高级管理人 员列席 了本次年度股 东大会 。
3、 本次年度股 东大会由贵公 司董事会召集。
据此 ,出 席贵公 司本次年度股东大会现场会议的人 员资格和召集人 资格符合
《公 司法》、 《证券 法》、 《股 东大会规 则》等法律 法规 、部门规章 、规范性文
件及 《公 司章程》的有关规定 ;参 加 网络投 票的股东资格 由网络投 票系统识别。
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三 、关于 本 次 年 度股 东 大会 的表 决程 序 、表 决结 呆
1、 本 次 年 度股 东 大会 审 议和 表 决 的议 案 ,经 本所律 师 见证 ,与 贵 公 司公告
的 内容 相符 ,没 有进 行修 改 。 本 次 年度 股 东 大会 没有收 到年 度 议 案或新 的提 案 。
2、 根据 本所律 师 的 见证 ,贵 公 司本 次 年度股 东 大会采 用现 场记名 方 式投 票
和 网络投 票 方 式 ,对 列 入 本次 年度 股 东 大会 的 审议 事 项 逐项进 行 了表 决 ,木 以任
何理 由搁 置 或者 不 予表 决 。现 场会议投 票 由 本所律 师 、两名股 东代表 与两名监 事
共 同 负责 计 票 和监 票 。
3、 经 合 并 统 计现 场会议 投 票 和 网络投 票 结 果 ,贵 公 司本 次 年 度股 东大会 审
议 表 决 并通 过 了 以下 议 案 :
(1)审 议 通过 了 《⒛ 21年 年 度报告 及 摘要》
同意 135,231,汐 9股 ,占 出席会 议 有 效表 决权股份 总数 的 %.2110%;反 对
4,637,4呒 股 ,占 出席 会 议 有 效表 决权股份 总数 的 3。 ⒛ ” %;弃 权 688,⒛ 0股 ,占
出席 会议 有 效表 决权股份 `总 数 的 0。 侣 叨 %。
(2)审 议通过 了 《2⒓ 1年 度董 事会 工 作报告 》
同意 135,OS5,u5股 ,占 出席 会议 有 效表 决权股份 总数 的 %。 OB51%;反 对
4,788,3叨 股 ,占 出席会 议 有 效表 决 权股份 总数 的 3.硐 臼 %;弃 权 714,154股 ,占
出席 会议 有 效表 决权股份 总数 的 0.50眨 %。
(3)审 议通过 了 《⒛ 21年 度监 事会 工 作报告 》
同意 135,OS5,u5股 ,占 出席 会议 有 效表 决权股份 `总 数 的 %.OB51%:反 对
4,7舛 ,0兜 股 ,占 出席 会议 有 效表 决权股份 总数 的 3.41"%;弃 权 ⒛ 8,笱 4股 ,占
出席 会议 有 效表 决权股份 `总 数 的 0.5042%。
(4)审 议 通过 了 《⒛ 21年 度 财 务 决 算报告 》
同意 135,106,TT9股 ,占 出席会 议 有 效表 决权股份 总数 的 %.12⒛ %;反 对
4,7“ ,39B股 ,占 出席 会议 有 效表 决权股份 总数 的 3.3903%;弃 权 685,硐 0股 ,占
出席会 议 有 效表 决权股份 `总 数 的 0。 鲳 刀 %。
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(5)审 议通过 了 《⒛21年 度利润分配预案》
同意 134,715,” 5股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 %。 拼39%;反 对
5,1鲳 ,9"股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 3.“ 32%;弃 权 ω2,甾 4股 ,占
出席会议有效表决权股份总数的 0。 ⒆⒛%。
中小股 东表决情况 :同 意 ⒛,229,166股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的
B3.3432%;反 对 5,148,∞ 8股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的 14.6817%;弃 权
6” ,6M股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份 的 叨51%。
1。
(6)审 议通过 了 《关于续聘 ⒛22年 度会计师事务所的议 案》
同意‘135,” 9,臼 9股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 %。 ⒛舛%;反 对
4,6辊 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 3.3029%;弃 权 胡5,400股 ,占
'98股
出席会议有效表决权股份总数的 0.48TT%。
中小股 东表决情况 :同 意 ⒛,"2,” 0股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的
胼.BO81%;反 对 4,“ 2,⒆ 8股 ,占 出席会议 中小股东所持股份 的 13。 ⒛⒕%;弃 权
685,4OO股 ,占 出席会议 中小股东所持股份 的 1。 %笱 %。
(7)审 议通过了 《2⒆ 1年 度独立董事述职报告》
同意 135,199,” 5股 ,占 出席会议有 效表决权股份总数的 %。 1881%;反 对
4,646,0田 股 ,占 出席会议有 效表决权股份总数的 3.30弘 %;弃 权 711,乃 4股 ,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.50甾 %。
(8)审 议通过 了 《关于确认 ⒛21年 向关联 方 日常存贷款并预计 ⒛” 年 日
常存贷款额度的议案》
该议案涉及关联交易,关 联股东潍坊市城市建设发展投资集 团有限公 司、潍
坊 亚星集团有 限公 司已回避表决该议案。
同意 71,Og5,928股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 ”.甾 OS%;反 对
5,003,098股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 6.52OB%;弃 权 “5,%4股 ,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.昀 87%。
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中 小股 东表 决 情 况 :同 意 ⒛ ,们 1,%6股 ,占 出席 会 议 中 小股 东所持股份 的
B3。 ” 15%;反 对 5,OO3,∞ 8股 ,占 出席 会议 中 小股 东所持股份 的 14.%57%;弃 权
635,7y股 ,占 出席会 议 中 小股 东所持股份 的 1.8128%。
(9)审 议通过 了 《关于修改(公 司章程)的 议 案》
该议案为特别决议 ,已 获 出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 γ3以 上
审议通过。
同意 135,105,025股 ,占 出席会议有 效表决权股份总数的 %。 12"%;反 对
4,852,79B股 ,占 出席会议有 效表决权股份总数的 3.笱 乃%;弃 权 599,阝 4股 ,占
出席会议有效表决权股份总数的 0。 辊“%。
(10)审 议通过了《关于延长非公开发行股票股 东大会 决议 有效期及授权有
效期 的议案》
该议案为特别决议 ,已 获 出席本次股 东大会有效表 决权股份总数的 γ3以 上
审议通过。该议案涉及关联交 易,关 联股东潍坊市城市建设发展投 资集团有限公
司、潍坊 亚星集团有限公 司已回避表决该议 案。
同意 61,刀 0,532股 ,占 出席会议 有效表决权股份总数的 BO。 50” %;反 对
14,5⒆ ,0焖 股 ,占 出席会议 有效表决权股份总数的 19。 0147%;弃 权 365,⒛ 0股 ,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.叼 61%。
中小股 东表决情况 :同 意 ⒛,116,570股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的
57.359B%;反 对 14,589,⒁ 8股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份 的 41.5988%;弃
权 365,⒛ 0股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的 ⒄ 14%。 1。
(11)审 议通过 了 《关于 ⒛22年 度委托理财投资计划的议 案》
同意 130,臼 9,329股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的 ” .叨 ⒛%;反 对
9,8OS,39z+股 ,占 出席会议有 效表决权股份总数的 叨⑾%;弃 权 ”,“ 4股 ,占
6。
出席会议有效表决权股份总数的 0.OS⒛ %。
中小股 东表 决情况 :同 意 乃,192,570股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的
71.8334%;反 对 9,BO5,394股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的 ”。%88%;弃 权
”,854股 ,占 出席会议 中小股 东所持股份的 ⒛78%。 0。
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据此,贵 公 司本次年度股东大会的表决程序、表决票数均符合 《公 司法》、
《证券法》、 《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公 司章
程》的有关规定,表 决结呆合法有效。
四 、结论 意 见
综上,本 所律师认 为,贵 公司本次年度股东大会的召 出席会
议人 的资格、召集人资格及表决程序均符合 公 司法》、 证券法》、 殳东
大会规则》等法律法规 、 规章 、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,由
此作 出的年度股东大会决议是合法有效的。
本法律意见书正本一式四份。特此致书。
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<本 页无正文,为 山东众成清泰 (青 岛)律 师事务所关于潍坊亚星化学股份
有限公 司 2怩 1年 年度股 东大会 的法律 意见书的签字盖章 页)
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经 办律 师 :
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潘杨
顾佳 仝
2022+5月 20日
