股票代码：600319        股票简称：亚星化学            编号：临 2022-050

                   潍坊亚星化学股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日发出关
于召开第八届董事会第十五次会议的通知，定于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召
开第八届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、通过《2022 年半年度报告》及摘要
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》
及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占出席会议表决权的
100%。
    二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》
    根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公司
潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化
学品项目的公告》（公告编号：临 2022-052）。
    上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实
施的有关协议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。
    特此公告。
                                          潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月九日