股票代码：600319          股票简称：亚星化学            编号：临 2022-051

                      潍坊亚星化学股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
   律责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日发出
关于召开第八届监事会第八次会议的通知，定于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召
开第八届监事会第八次会议，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席监事 3 名。
监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称
“《证券法》”）及《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、通过《2022 年半年度报告》及摘要
    经全体监事审核，一致认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《公司章程》的规定。2022
年半年度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》
及摘要。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决
权的 100%。

    二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》
    根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公
司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化
学品项目的公告》（公告编号：临 2022-052）。
    上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实
施的有关协议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决
权的 100%。

    特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年八月九日