证券代码：600319        证券简称： 亚星化学       公告编号：2022-062

                    潍坊亚星化学股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600319       亚星化学          2022/11/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司


2. 提案程序说明

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 28 日公
告了股东大会召开通知，通过直接持股和表决权委托关系控制公司 35.06%股份
的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在 2022 年 11 月 4 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     2022 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公
司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，具体内容详见刊登于 2022 年 11
月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《潍
坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》
（公告编号：临 2022-061）。



三、    除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日
                  至 2022 年 11 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


 序号                        议案名称                          投票股东类型
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于投资老卤制镁化学品项目的议案                         √
2       关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案                 √
3       关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案           √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 披露时间为 2022 年 8 月 10 日，经公司第八届董事会第十五次会议审
议通过；议案 2 披露时间为 2022 年 10 月 28 日，经公司第八届董事会第十六次
会议审议通过；议案 3 披露时间为 2022 年 11 月 4 日，经公司第八届董事会第十
七次会议审议通过。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 5 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                 授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 18
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                         同意 反对     弃权

1        关于投资老卤制镁化学品项目的议案

2        关于变更注册资本及修订《公司章程》的议
         案

3        关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担
         保的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。