潍坊亚星化学股份有限公司


2023 年第一次临时股东大会会议资料


      （2023 年 2 月 24 日）




         股票代码:600319
         股票简称:亚星化学
  潍坊亚星化学股份有限公司                              2023 年第一次临时股东大会会议资料



                                      目       录


潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ........................... 2

股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 ................... 3




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                       潍坊亚星化学股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会会议议程
      一、会议时间：
      现场会议：2023 年 2 月 24 日 14：00

      网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年
2 月 24 日 9:15-15:00。

      二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有
限公司会议室

      三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      四、股权登记日：2023年2月16日（星期四）
      五、会议登记时间：2023年2月17日（星期五）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00
      六、会议召集人：公司董事会
      七、会议议程：
      （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
      （二）选举现场投票监票人。
      （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

 序号                                  议案名称
  1       关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
      （四）股东对议案进行表决。
      （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
      （六）会议复会，宣布表决结果。
      （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
      （八）主持人宣布会议结束。




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股东大会议案一：

                       潍坊亚星化学股份有限公司
    关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案


各位股东：

    一、担保情况概述
    为满足搬迁项目建设资金需求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚
星新材料”）以其 CPE 车间、氯碱车间和中控楼评估值 34,066,646.34 元的设
备做为租赁物，以售后回租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下称
“浙银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，
租赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%，实际成本以合同约定
为准；公司拟为亚星新材料该项业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人
民币 3,000 万元。
    二、交易对方（出租人）的基本情况
    公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
    营业场所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层(自贸试验区内)
    公司类型：其他股份有限公司（非上市）
    成立日期：2017 年 01 月 18 日
    法定代表人：汪国平
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其
他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)
    交易对方与本公司无关联关系。
    三、被担保人（承租人）基本情况
    公司名称：潍坊亚星新材料有限公司
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：韩海滨
    统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87

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    注册资本：30,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 8 月 12 日
    注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四
路交叉口东南
    经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制
毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                   单位：元
                        2022 年 9 月 30 日
    项目                                         2021 年 12 月 31 日
                          （未经审计）
  资产总额              1,556,415,899.05          1,305,564,059.33
  负债总额              1,253,502,741.26          1,029,640,666.76
流动负债总额            1,172,122,898.40           946,367,851.51
  资产净额               302,913,157.79            275,923,392.57


    四、协议的主要内容
    公司全资子公司亚星新材料以其部分生产设备作为标的物，以售后回租方
式向浙银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，租
赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%。公司为亚星新材料上述
融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币 3,000 万元。目
前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、
担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。
    五、担保的必要性和合理性
    公司本次对子公司的担保是根据子公司项目建设资金需求确定的，符合公
司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信
情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律



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法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是
中小股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情
况；公司对控股子公司提供的担保总额合计人民币 5,000 万元（不含本次），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.57%。
    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。


    请各位股东审议。




                               潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                       2023 年 2 月 24 日




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