潍坊亚星化学股份有限公司


2023 年第二次临时股东大会会议资料


      （2023 年 3 月 13 日）




         股票代码:600319
         股票简称:亚星化学
  潍坊亚星化学股份有限公司                              2023 年第二次临时股东大会会议资料



                                     目        录


潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .......................... 2

股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 ................... 3




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                       潍坊亚星化学股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会会议议程
      一、会议时间：
      现场会议：2023 年 3 月 13 日 14：00

      网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年
3 月 13 日 9:15-15:00。

      二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有
限公司会议室

      三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      四、股权登记日：2023年3月6日（星期一）
      五、会议登记时间：2023年3月7日（星期二）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00
      六、会议召集人：公司董事会
      七、会议议程：
      （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
      （二）选举现场投票监票人。
      （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

 序号                                  议案名称
  1       关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
      （四）股东对议案进行表决。
      （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
      （六）会议复会，宣布表决结果。
      （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
      （八）主持人宣布会议结束。




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股东大会议案一：

                       潍坊亚星化学股份有限公司
    关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案


各位股东：

    一、担保情况概述
    为满足搬迁项目建设资金需求，公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司
（以下简称“亚星新材料”）用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后
回租方式向北银金融租赁有限公司（以下称“北银金租”）办理融资租赁业务，
融资金额合计不超过人民币 15,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不
超过年化利率 6.9%，实际成本以合同约定为准；以售后回租（直转回）方式向
苏银金融租赁股份有限公司（以下称“苏银金租”）办理融资租赁业务，融资
金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年
化利率 6.81%，实际成本以合同约定为准；公司拟为亚星新材料上述两项业务
提供连带责任担保，担保额度分别为人民币 15,000 万元和 5.000 万元。
    二、交易对方（出租人）的基本情况
    （一）交易对方（出租人）一
    公司名称：北银金融租赁有限公司
    营业场所：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9 层、10 层
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2014-01-20
    法定代表人：孔海涛
    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投
资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租
赁业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，


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经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
    交易对方与本公司无关联关系。
    （二）交易对方（出租人）二
    公司名称：苏银金融租赁股份有限公司
    营业场所：江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 21、22、28 楼
    公司类型：股份有限公司（非上市）
    成立日期：2015-05-13
    法定代表人：陆松圣
    经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资
业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款;同
业拆借;向金融机构借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管
理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    交易对方与本公司无关联关系。
    三、被担保人（承租人）基本情况
    公司名称：潍坊亚星新材料有限公司
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：韩海滨
    统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87
    注册资本：30,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 8 月 12 日
    注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四
路交叉口东南
    经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制
毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据如下：
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                        2022 年 9 月 30 日
    项目                                         2021 年 12 月 31 日
                          （未经审计）
  资产总额              1,556,415,899.05          1,305,564,059.33
  负债总额              1,253,502,741.26          1,029,640,666.76
流动负债总额            1,172,122,898.40           946,367,851.51
  资产净额               302,913,157.79            275,923,392.57


    四、协议的主要内容
    （一）保证合同一
    亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物，以售后回租方式向北
银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 15,000 万元，租赁期限
36 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.9%。公司为亚星新材料上述融资租赁
业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币 15,000 万元。目前尚未确
定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期
限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。
    （二）保证合同二
    亚星新材料以售后回租（直转回）方式向苏银金租办理融资租赁业务，融
资金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过
年化利率 6.81%。实际成本以合同约定为准。公司为亚星新材料上述融资租赁
业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币 5,000 万元。目前尚未确
定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期
限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。
    五、担保的必要性和合理性
    公司本次对子公司的担保是根据子公司项目建设资金需求确定的，符合公
司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信
情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是
中小股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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    截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情
况；公司对子公司提供的担保余额合计人民币 8,000 万元（不含本次），占公
司最近一期经审计净资产的比例为 34.51%。
    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。


    请各位股东审议。




                               潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 13 日




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