证券代码：600331            证券简称：宏达股份            公告编号：临 2021-039



                        四川宏达股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第九届董事会
第九次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以传真、专人送达等方式发出，于 2021 年
8 月 30 日以通讯方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通
过了以下议案：
    一、审议通过了《宏达股份 2021 年半年报告全文及摘要》
    公司 2021 年半年报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn，公司 2021 年半年报告摘要同时刊登于 2021 年 8 月
31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    根据 2021 年 5 月 1 日正式施行的中国证监会《上市公司信息披露管理办
法》（2021 年修订），董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司信息披露事务
管理制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度》
详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    根据 2021 年 2 月 3 日正式施行的中国证监会《关于上市公司内幕信息知
情人登记管理制度的规定》，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司内幕信
息知情人登记制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司内幕信息知情
人登记制度》详见          2021 年    8 月    31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。


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该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                       四川宏达股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 31 日




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