四川宏达股份有限公司董事会提名委员会

关于提名公司第九届董事会董事候选人和聘任高级管理人员的

                              审核意见

    因个人原因，李卓先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事和董事会战略
委员会委员职务；公司独立董事周建先生在公司的任期即将届满。公司董事会拟
提名帅巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟提名李军先生为公司第
九届董事会独立董事候选人。
    经公司总经理提名，董事会拟聘任帅巍先生为公司副总经理。
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会实施细则》
等的有关规定，董事会提名委员会对上述非独立董事、独立董事候选人及高管人
员的任职资格等相关资料进行了认真核查，现发表意见如下：
    经审阅，我们认为本次拟提名的非独立董事候选人、独立董事候选人和高级
管理人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发
现上述人员存在《公司法》、《证监会上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得
担任公司董事、独立董事和高管人员的情形，上述候选人的任职资格符合规定。
    我们同意提名帅巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名李
军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同意董事会聘任帅巍先生为公司副
总经理。并将相关议案提交公司董事会或股东大会审议。




    提名委员会委员：陈云奎         黄建军              周    建




                                                   2022 年 4 月 28 日