四川宏达股份有限公司                                      董事会提名委员会实施细则



                          四川宏达股份有限公司
                       董事会提名委员会实施细则
                             （2022 年修订）


                                第一章       总   则


第一条          为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，
                 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监
                 会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
                 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》
                 和其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施
                 细则。
 第二条          董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
                 司董事以及须由公司董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标
                 准和程序进行考査和研究并提出建议。


                               第二章    人员组成


第三条           提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条           提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的二
                 分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条           提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委
                 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第六条           提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，
                 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
                 委员资格。董事会可以审议终止提名委员会委员资格。委员也可
                 在任期届满前向董事会提交书面的辞职申请。提名委员会人数不
                 足时，需根据上述第三至第五条规定补足。

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                                第三章   职责权限


第七条           提名委员会的主要职责权限：
               （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
                       规模和构成向董事会提出建议；
               （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
                       提出建议；
               （三） 遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
               （四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
               （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
                       建议；
               （六） 董事会授权的其他事宜。
第八条         提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控
               股股东应当尊重提名委员会的建议，控股股东在无充分理由的情况
               下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                                第四章   决策程序


第九条         提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
               情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和
               任职期限，形成意见后提交董事会审议。
第十条         董事、高级管理人员的选任程序：
               （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
                       新的董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
               （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
                       市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
               （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
                       兼职等情况，形成书面材料；

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               （四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高
                       级管理人员人选；
               （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
                       件，对初选人员进行资格审查；
               （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提
                       出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料，
                       征求董事会意见；
               （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其后续工作。


                                第五章   议事规则


第十一条         委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开会议，并于会
                 议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不
                 能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条         提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
                 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
                 数通过。
第十三条         提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会会
                 议可以釆取通讯表决的方式召开。提名委员会会议表决意见分为
                 同意和反对两种。
第十四条         提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
                 员列席会议。
第十五条         如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
                 费用由公司支付。
第十六条         提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
                 循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条         提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
                 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条         提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

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                 事会。
第十九条         出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
                 关信息。


                               第六章       附   则


第二十条         本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条       本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
                 执行；本细则如与国家以后颁布的法律、法规或经合法程序修改
                 后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章
                 程》的规定执行，并报董事会审议通过后修订。
第二十二条       本细则解释权归属公司董事会。




                                                      四川宏达股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 29 日




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