四川宏达股份有限公司
            董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


     根据《中国证监会上市公司治理细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、
《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，现就公司 2022 年董事会审计委
员会履职情况报告如下：
     一、审计委员会基本情况
     公司现有 3 名审计委员会成员。其中，独立董事郑亚光先生任审计委员会主
任委员，独立董事陈云奎先生、非独立董事黄建军先生任委员。上述三名委员均
具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事郑亚光
先生为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比超过 1/2 以上。
     公司第九届董事会审计委员会原委员周建先生因任期届满不再履职。
     二、审计委员会的召开情况
     2022 年度，审计委员会共召开 4 次会议：
    召开日期            会议内容                         审议事项
                     审计委员会 2021   与外部审计机构年审会计师讨论和沟通公司 2021
2022 年 1 月 19 日   年度审计工作沟    年度审计范围、审计计划、重点审计区域与审计策
                     通会              略、风险评估判断等情况
                                       1、审议《宏达股份 2021 年度财务决算报告》
                                       2、审议《宏达股份 2021 年年度报告全文及摘要》
                                       3、审议《宏达股份 2021 年度利润分配及资本公积
                                       金转增预案》
                                       4、审议《宏达股份董事会审计委员会 2021 年度履
                                       职情况报告》
                                       5、提议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
                     审计委员会 2022
2022 年 4 月 28 日                     殊普通合伙）为公司公司 2022 年度财务审计机构
                     年第一次会议
                                       和内控审计机构
                                       6、对董事会《2021 年度内部控制评价报告》及会
                                       计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，
                                       并发表意见。
                                       7、对公司变更会计政策发表意见
                                       8、审议《宏达股份 2022 年第一季度报告全文及正
                                       文》
                     审计委员会 2022   审议《宏达股份 2022 年半年度报告及其摘要》
2022 年 8 月 29 日
                     年第二次会议

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                      审计委员会 2022   审议《宏达股份 2022 年第三季度报告》
2022 年 10 月 28 日
                      年第三次会议
     三、审计委员会 2022 年度工作的主要内容
     1、审阅公司财务报告
     报告期内，审计委员会听取了公司管理层对公司生产经营情况和重大事项的
汇报，对公司各期财务报告进行了审核，认为公司各期的财务报告符合相关法律
法规、企业会计准则和公司章程的规定，符合公司实际情况，所含内容能够真实
公允的反映公司各期的财务状况和经营成果。
     2、监督和评估外部审计机构工作
     报告期内，审计委员会对公司 2022 年度外部审计机构的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了审核，经审计委员会向公司董事会提
议，并经公司董事会和股东大会审议通过，公司续聘四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

   3、协调管理层、相关部门与外部审计机构实现有效沟通
     报告期内，为保障外部审计机构按计划顺利开展工作，审计委员会在听取相
关意见后，积极进行协调，实现管理层、内部相关部门与外部审计机构充分有效
沟通，保证了公司外部审计工作如期完成。
     4、评估内部控制的有效性
     审计委员会审查了公司 2022 年度内部控制执行情况，审阅了公司《2022 年
度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已按
照《证券法》、《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求与《企
业内部控制基本规范》的规定，制定了一套规范且有效的公司治理结构与内部控
制体系，并能得到有效的执行。
     5、指导内部审计工作
     报告期内，审计委员会关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真审阅
了公司年度内部审计工作计划，推动公司内部审计工作按计划规范开展，提升内
部审计的检查监督能力。
     6、2022 年年度业绩预告
     根据相关规定，公司在披露 2022 年年度业绩预告前，审计委员会与公司经
营层、年审会计师就年度业绩预告事项进行了沟通和讨论，对公司经营业绩进行
审慎预计评估。公司在规定时间就 2022 年度业绩预告事项进行了信息披露。公
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司能够严格按照相关规定，对公司经营业绩进行审慎预计评估，提示投资风险。
    四、总体评价
    2022 年，公司审计委员会全体委员严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》等相关规定，
遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会职责，维护公司整体
利益和全体股东的合法权益。
    特此报告。
    审计委员会委员： 郑亚光         黄建军       陈云奎




                                                          2023 年 4 月 13 日




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