香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 0874 董事會會議召開日期 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2019年4月 26日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議 室舉行董事會會議,藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止三個月未 經審計財務業績及處理其他事項(如有)。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州,2019年4月12日 於本公告日,本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程 寧女士、倪依東先生、黎洪先生與吳長海先生,及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇 先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。