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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-23
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广州白云山医药集团股份有限公司关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600332_20240723_3HYA.pdf
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2024-07-23
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广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600332_20240723_AXAH.pdf
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2024-07-13
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600332_20240713_Q9TV.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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广州白云山医药集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600332_20240627_1YOT.pdf
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2024-06-27
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广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600332_20240627_YRM4.pdf
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2024-06-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于参与投资的沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）新增有限合伙人暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600332_20240627_RNMJ.pdf
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2024-06-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司收到药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600332_20240627_IQG8.pdf
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2024-06-19
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广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600332_20240619_UZKC.pdf
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2024-06-18
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广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司广州医药股份有限公司申请在新三板挂牌的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600332_20240618_7SIC.pdf
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2024-06-15
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广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到澳门药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600332_20240615_O1AU.pdf
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派7.490000000(含税)，税后10派7.490000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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广州白云山医药集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600332_20240612_HQ56.pdf
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派7.490000000(含税)，税后10派7.490000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派7.490000000(含税)，税后10派7.490000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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广州白云山医药集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600332_20240531_VXL3.pdf
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2024-05-17
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广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司药用辅料通过共同审评的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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广州白云山医药集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600332_20240514_U2F6.pdf
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2024-05-09
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广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司获得药品补充申请批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600332_20240427_5XAO.pdf
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2024-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600332_20240427_GXP7.pdf
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2024-04-25
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广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600332_20240425_57UJ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
3 本公司2023年年度报告及其摘要
4 本公司2023年度董事会报告
5 本公司2023年度监事会报告
6 本公司2023年年度财务报告
7 本公司2023年度审计报告
8 本公司2023年度利润分配及派息方案
9 本公司2024年度经营目标及年度预算计划
10.00 关于本公司第九届董事会董事2024年度薪酬的议案
10.01 关于董事长李楚源先生2024年度薪酬的议案
10.02 关于副董事长杨军先生2024年度薪酬的议案
10.03 关于副董事长程宁女士2024年度薪酬的议案
10.04 关于执行董事刘菊妍女士2024年度薪酬的议案
10.05 关于执行董事张春波先生2024年度薪酬的议案
10.06 关于执行董事吴长海先生2024年度薪酬的议案
10.07 关于执行董事黎洪先生2024年度薪酬的议案
10.08 关于独立非执行董事陈亚进先生2024年度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事黄民先生2024年度薪酬的议案
10.10 关于独立非执行董事黄龙德先生2024年度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事孙宝清女士2024年度薪酬的议案
11.00 关于本公司第九届监事会监事2024年度薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐育先生2024年度薪酬的议案
11.02 关于监事程金元先生2024年度薪酬的议案
11.03 关于监事简惠东先生2024年度薪酬的议案
12 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2024～2026年)股东回报规划
18 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务审计机构的议案
19 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年内控审计机构的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
3 本公司2023年年度报告及其摘要
4 本公司2023年度董事会报告
5 本公司2023年度监事会报告
6 本公司2023年年度财务报告
7 本公司2023年度审计报告
8 本公司2023年度利润分配及派息方案
9 本公司2024年度经营目标及年度预算计划
10.00 关于本公司第九届董事会董事2024年度薪酬的议案
10.01 关于董事长李楚源先生2024年度薪酬的议案
10.02 关于副董事长杨军先生2024年度薪酬的议案
10.03 关于副董事长程宁女士2024年度薪酬的议案
10.04 关于执行董事刘菊妍女士2024年度薪酬的议案
10.05 关于执行董事张春波先生2024年度薪酬的议案
10.06 关于执行董事吴长海先生2024年度薪酬的议案
10.07 关于执行董事黎洪先生2024年度薪酬的议案
10.08 关于独立非执行董事陈亚进先生2024年度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事黄民先生2024年度薪酬的议案
10.10 关于独立非执行董事黄龙德先生2024年度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事孙宝清女士2024年度薪酬的议案
11.00 关于本公司第九届监事会监事2024年度薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐育先生2024年度薪酬的议案
11.02 关于监事程金元先生2024年度薪酬的议案
11.03 关于监事简惠东先生2024年度薪酬的议案
12 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2024～2026年)股东回报规划 |
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2024-04-25
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
3 本公司2023年年度报告及其摘要
4 本公司2023年度董事会报告
5 本公司2023年度监事会报告
6 本公司2023年年度财务报告
7 本公司2023年度审计报告
8 本公司2023年度利润分配及派息方案
9 本公司2024年度经营目标及年度预算计划
10.00 关于本公司第九届董事会董事2024年度薪酬的议案
10.01 关于董事长李楚源先生2024年度薪酬的议案
10.02 关于副董事长杨军先生2024年度薪酬的议案
10.03 关于副董事长程宁女士2024年度薪酬的议案
10.04 关于执行董事刘菊妍女士2024年度薪酬的议案
10.05 关于执行董事张春波先生2024年度薪酬的议案
10.06 关于执行董事吴长海先生2024年度薪酬的议案
10.07 关于执行董事黎洪先生2024年度薪酬的议案
10.08 关于独立非执行董事陈亚进先生2024年度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事黄民先生2024年度薪酬的议案
10.10 关于独立非执行董事黄龙德先生2024年度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事孙宝清女士2024年度薪酬的议案
11.00 关于本公司第九届监事会监事2024年度薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐育先生2024年度薪酬的议案
11.02 关于监事程金元先生2024年度薪酬的议案
11.03 关于监事简惠东先生2024年度薪酬的议案
12 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2024～2026年)股东回报规划 |
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2024-04-23
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600332_20240423_6KEL.pdf
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2024-04-18
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广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600332_20240418_QNK0.pdf
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