| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2001-01-16
|
2001.01.16是广州药业(600332)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-02-06
|
2001.02.06是广州药业(600332)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2000-12-29
|
2000.12.29是广州药业(600332)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-02-09
|
2001.02.09是广州药业(600332)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-01-08
|
2001.01.08是广州药业(600332)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-01-08
|
2001.01.08是广州药业(600332)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-01-15
|
2001.01.15是广州药业(600332)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2003-08-18
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,460,610,581.03 4,173,194,491.19
股东权益(不含少数股东权益) 2,384,160,418.04 2,286,928,678.67
每股净资产 2.94 2.82
调整后的每股净资产 2.86 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,577,432,478.96 3,000,882,903.37
净利润 93,613,387.19 106,973,391.95
扣除非经常性损益后的净利润 99,241,692.35 115,085,904.07
每股收益(摊薄) 0.1154 0.1319
净资产收益率(摊薄) 3.93% 4.68%
经营活动产生的现金流量净额 17,840,032.66 107,170,560.94
|
|
|
2003-08-12
|
(600332)“广州药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
广州药业股份有限公司于2003年8月7日召开二届二十四次董事会及二届十三
次监事会，会议审议通过公司控股股东广州医药集团有限公司及刘菊妍等5名自
然人向公司之子公司广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的关联交易的议案
。
(600332)“广州药业”公布下属企业关联交易公告
广州汉方现代中药研究开发有限公司(下称：广州汉方)系广州药业股份有限
公司之子公司。广州汉方原注册资本为5000万元，公司持有90%。
2003年2月26日，广州汉方召开董事会，就该公司增资扩股事项做出决议。2
003年2月28日，广州汉方原股东与新股东签署增资协议，广州汉方原股东均同意
以增资扩股的方式引入新股东，其中公司之控股股东广州医药集团有限公司(下
称：广药集团)以经评估的实物资产人民币2563.43万元增资；刘菊妍、莫尚志、
蔡杏春、赵向勇、葛发欢等5名自然人以现金合计增资265万元；华东中药工程集
团有限公司以现金增资500万元。同时，广州汉方全体原股东均放弃优先增资认
购权。
以上增资事项已经于2003年4月17日完成工商变更登记手续，广州汉方注册
资本由人民币5000万元增至人民币8328.43万元。增资完成后，公司占54.03%。
截止目前，广药集团用以增资的实物资产的权属证书尚在办理变更手续。
本次交易构成关联交易 |
|
|
2003-10-29
|
(600332)"广州药业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,638,108,951.97 4,173,194,491.19
股东权益(不含少数股东权益) 2,421,555,291.89 2,286,928,678.67
每股净资产 2.99 2.82
调整后的每股净资产 2.91 2.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 77,144,535.39 94,984,568.05
每股收益 0.047 0.162
净资产收益率(%) 1.54 5.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 5.61
|
|
|
2004-04-29
|
公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
广州药业股份有限公司于2004年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、选举蔡志祥为公司第三届董事会董事长。
三、聘任何舒华为公司董事会秘书。
四、聘任周跃进为公司总经理。
五、通过授权董事长代表董事会签署对直属全资子公司或控股子公司的银行借款担保的议案，其中全资子公司借款不限金额，控股51%以上的控股子公司单笔借款金额在1亿元以内。
六、选举陈灿英为公司第三届监事会主席。 |
|
|
2004-06-21
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
810900000股为基数，每股派人民币0.06元(含税)。
股权登记日：2004年6月24日
除息日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年7月6日
|
|
|
2004-06-24
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
广州药业股份有限公司董事会于2004年6月22日作出书面决议，同意李益民辞去公司董
事兼副董事长职务 |
|
|
2004-06-14
|
公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东周年大会，会议
审议通过如下决议：
一、续聘任期届满的国内核数师广州羊城会计师事务所有限公司及国际核数
师罗兵咸永道会计师事务所。
二、通过公司2003年度利润分配方案：2003年度派发期末股息每股人民币0.
06元(A股含税)。
三、通过公司与公司控股股东广州医药集团有限公司于2004年3月26日签订
的《购销关联交易协议》及其项下的交易的议案。
四、通过公司章程修改的议案。
根据公司章程有关规定，公司H股股东的股利以港币支付，公司H股每股应得
末期股利为港币0.0565元。
|
|
|
2004-08-30
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-15
|
[20042预减](600332) 广州药业：公布2004年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年上半年业绩预警公告
根据广州药业股份有限公司对2004年上半年财务数据的初步测算，公司及其
附属企业2004年上半年净利润预计比去年同期下降达50%或以上。具体数据和情
况将在公司2004年半年度报告中予以披露。敬请广大投资者在交易公司股票时注
意投资风险 |
|
|
2001-01-15
|
2001.01.15是广州药业(600332)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2001-01-16
|
2001.01.16是广州药业(600332)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-03-24
|
(600332)“广州药业”公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
广州药业股份有限公司于2003年3月21日召开二届二十二次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度的核数师报告。
二、续聘国内核数师广州羊城会计师事务所有限公司及国际核数师罗兵咸
永道会计师事务所的议案。
三、公司2002年度之利润分配及派息预案：每10股0.6元(A股含税)。
四、通过有关授权董事以配发及发行新股份的建议。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东周年大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-03-24
|
(600332)“广州药业”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 417319.45 370211.33 12.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 228692.87 217291.61 5.25
主营业务收入(万元) 594382.33 533402.87 11.43
净利润(万元) 15847.77 14613.38 8.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 16229.60 14758.74 9.97
每股收益(元) 0.2 0.18 11.11
每股净资产(元) 2.82 2.68 5.22
调整后的每股净资产(元) 2.74 2.59 5.79
净资产收益率(%) 6.93 6.73 2.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.20 7.11 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.17 23.53
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.6元(A股含税)。
|
|
|
2003-05-16
|
召开2002年度股东周年大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 广州药业股份有限公司(以下简称本公司)第二届第二十二次董事会会议于2003年3月21日在本公司所在地广州沙面北街45号二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9名。董事长蔡志祥先生主持了会议；本公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事一致表决同意,并审议通过如下事项：
一、本公司2002年度董事会报告书；
二、本公司2002年度经审核的财务报告；
三、本公司2002年度的核数师报告；
四、续聘任期届满的国内核数师广州羊城会计师事务所有限公司及国际核数师罗兵咸永道会计师事务所,并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
五、本公司2002年度之利润分配及派息方案；
(一)本公司及所属企业2002年的税后利润拟作如下分配：
1.所属企业中制造企业提取法定公积金10%,提取法定公益金10%,提取任意公积金10%；所属企业中贸易企业提取法定公积金10%,提取法定公益金10%,提取任意公积金20%。
2.公司本部提取法定公积金10%,提取法定公益金5%,不提取任意公积金。
(二)2002年拟派发全年股息每股0.06元(A股含税),派息总额为4,865万元。
六、本公司2003年度利润分配政策的议案；
本公司预计2003年度进行利润分配一次；2003年度的净利润用于股利分配的比例不低于30%,利润分配方式将采用派发现金的方式；本公司计划2003年度不进行资本公积金转增股本。
七、本公司董事及监事服务报酬总金额的议案；
建议2003年本公司董事、监事的酬金支付分别约为270万元和60万元,总额约为330万元(不包括在下属企业任职的董事之酬金)。
八、审议通过有关授权董事以配发及发行新股份的建议：
a)在c)段及d)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(不时经修订)及中华人民共和国("中国")公司法,一般及无条件批准公司董事行使公司的一切权力,于有关期间内一次或多次配发及发行新境外上市外资股,及决定配发及发行新股份的条款及条件,包括以下条款：
1)将予发行的新股份的类别及数目；
2)新股份的发行价；
3)开始及结束发行的日期；
4)将予发行予现有股东的新股份的类别及数目；及
5)作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
|
|
|
2003-10-29
|
(600332)"广州药业"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
广州药业股份有限公司于2003年10月28日召开二届二十六次董事会及二届十
五次监事会，会议审议通过公司2003年第三季度业绩报告。
|
|
|
2004-03-29
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-11-01
|
召开2004第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
广州药业股份有限公司（以下简称"广州药业"或"本公司"）及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：２００４年１１月１日（星期一）上午１０：００
● 会议召开地点：中国广东省广州市沙面北街４５号二楼本公司会议室
● 会议方式：现场
● 重大提案：
１、广州药业向广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的议案；
２、选举杨荣明先生为本公司新董事的议案；
３、选举何舒华先生为本公司新董事的议案。
１、召开会议基本情况
（１）广州药业第三届第三次董事会会议审议通过了关于召开２００４年第２次临时股东大会（"临时股东大会"）的议案；
（２）会议时间：２００４年１１月１日（星期一）上午１０： ００；
（３）会议地点：中国广东省广州市沙面北街４５号二楼本公司会议室。
２、会议审议事项
以普通决议案方式审议以下议案：
（１）广州药业向广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的议案（该议案已获于２００４年８月２７日的董事会会议审议通过，并于２００４年８月３０日在中国内地及中国香港刊登公告）；
（２）选举杨荣明先生和何舒华先生为新董事的议案（该议案已获于２００４年９月９日的董事会会议审议通过，并于２００４年９月１０日在中国内地及中国香港刊登公告）。
３、会议出席对象
（１）截至２００４年９月３０日（星期四）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在２００４年９月３０日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由２００４年１０月１日（星期五）起至２００４年１０月３１日（星期日）止（包括首尾两天），公司将暂停办理Ｈ股股东过户登记手续；
（２）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
（３）本公司董事、监事、高级管理人员。
４、会议登记办法
（１）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（２）登记时间及地点：
登记时间：２００４年１０月１２日（星期二）上午８：３０～１１：３０，下午２：００～４：３０
登记地点：中国广东省广州市沙面北街４５号二楼本公司董事会秘书处
５、其他事项
（１）联系地址：中国广东省广州市沙面北街４５号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码：５１０１３０
联系人：何舒华
联系电话：８６２０－８１２１８１１９ 传 真：８６２０－８１２１６４０８
（２）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
香港证券登记有限公司地址：香港皇后大道东１８３号合和中心４６楼
（３）本次股东大会会期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
６、备查文件
（１）本公司第三届第三次董事会会议决议及公告；
（２）本公司第三届第四次董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司董事会
２００４年９月１４日
于本通告日，本公司董事会成员包括执行董事周跃进先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司２００４年第２次临时股东大会，并代为行使表决权。
（请对各项预案明确赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２００４年 月 日
广州药业股份有限公司参加２００４年第２次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州药业股份有限公司（"本公司"）２００４年第２次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
１．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
２．请提供身份证复印件。
３．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
４．此表可采用来人、来函或传真的形式，于２００４年１０月１２日前送达本公司。
５．（１）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街４５号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：５１０１３０
（２）如此表采用传真形式，请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：８６２０－８１２１６４０８
附：
根据香港联交所上市规则第１３．７４第及１３．５１（２）注解规定须供股东参考的关于两名董事候选人的资料如下：
（１）董事候选人简历：
杨荣明先生，５１岁，研究生学历，现任广州医药集团有限公司（以下简称"广药集团"）董事长兼总经理。杨先生于１９７０年１０月份参加工作，曾先后担任广州味精食品厂副厂长、广州澳桑味精食品有限公司副总经理、广州鹰金钱企业集团公司董事兼总经理、广州珠江啤酒集团有限公司董事长兼总经理、广州珠江啤酒股份有限公司董事长。杨先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
何舒华先生，４８岁，本公司副总经理兼董事会秘书，于１９８２年加入广药集团。何先生于１９８２年毕业于中山大学生物系，于１９９５年取得中山大学理学硕士学位。何先生同时亦为广东省现场统计学会常务理事、广州市十二届人大代表。何先生自１９９７年起任本公司董事会秘书，自２００１年９月起任本公司副总经理。何先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
（２）其他资料：
按本集团的薪酬政策，本公司董事及监事领取薪酬均由董事会提出建议，经年度股东周年大会通过授权董事会决定公司董事、监事服务报酬金额及支付方法。杨先生与何先生如获委任，亦将按其相应的管理职位计算其基本薪金，并根据本公司的年度业绩计算其年度奖金（其实施方案详见于２００２年３月２８日分别于中国内地及中国香港刊登的２００２年第１次临时股东大会决议公告）。
如获委任，杨先生与何先生的任期即自获委任之日起至本公司第四届董事会成员选举产生之日止。
除上述披露外，杨先生与何先生概无与其他任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。
截至２００４年９月１４日，何先生根据证券及期货条例第３４１条或上市公司董事进行证券交易的标准守则应向本公司及港交所披露于本公司或其任何相关联法团股本或债务证券中拥有的任何权益，或应在本公司根据证券及期货条例第３５２条保存的名册应记录的权益如下：
除上述披露外， 杨先生与何先生概无根据证券及期货条例第３４１条或上市公司董事进行证券交易的标准守则应向本公司及港交所披露于本公司或其任何相关联法团股本或债务证券中拥有的任何权益，亦无应在本公司根据证券及期货条例第３５２条保存的名册应记录的其他权益。
|
|
|
2004-09-10
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年9月9日召开三届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举周跃进为公司第三届董事会副董事长。
二、同意蔡志祥辞去公司董事长和董事职务，并委任周跃进副董事长代行董
事长职权直至新董事长选举产生之日止。
三、通过推选杨荣明和何舒华为新董事候选人的议案。
|
|
|
2004-09-15
|
公布召开2004年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司董事会决定于2004年11月1日上午召开2004年第二次
临时股东大会，审议公司向广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的议案等事
项。
|
|
|
2004-10-29
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600332)“广州药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,987,408,076.83 4,707,039,445.98
股东权益（不含少数股东权益） 2,423,136,737.03 2,429,476,382.41
每股净资产 2.99 3.00
调整后的每股净资产 2.92 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 102,843,857.74 227,434,070.32
每股收益 0.0114 0.0506
净资产收益率（%） 0.37 1.69
|
|
|
2004-11-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年11月1日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司向广州汉方公司增资的议案。
二、选举杨荣明、何舒华为公司执行董事。
广州药业股份有限公司于2004年11月1日召开三届七次董事会，会议选举杨
荣明为公司第三届董事会董事长。
|
|
|
2004-08-30
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年8月27日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司向广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的议案。
三、通过关于提议召开2004年第二次临时股东大会的议案，具体日期待确定
后再另行公布。
(600332)"广州药业"公布关联交易公告
广州药业股份有限公司子公司广州汉方现代中药研究开发有限公司(下称：
汉方公司)原股东均同意在该公司原股本结构上由公司以现金形式向该公司增资
人民币4448万元。增资完成后，汉方公司注册资本将由人民币8328.43万元增至
人民币12776.43万元，其中公司将持股70.04%。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-11-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
广州药业股份有限公司于2004年11月26日召开三届九次董事会，会议同意
周跃进辞去公司总经理职务，聘任谢彬为公司总经理。
|
|
| | | |
