| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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[20052预增](600332) 广州药业：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600332)"广州药业"公布2005年上半年业绩预增公告
广州药业股份有限公司及其附属企业(合称：本集团)2005年第1季度的主营业务收入呈现较大幅度的增长。公司预计本集团2005年上半年净利润与2004年上半年相比将增长达50%或以上(2004年上半年实现净利润为人民币31809千元)。
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2005-04-28
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公布持续关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司与控股股东广州医药集团有限公司(持有公司60.55%的股权，下称：广药集团)曾于2004年签订了《购销关联交易协议》。经与广药集团协商，双方于2005年4月27日签订了经修订的《购销关联交易协议》，根据该协议，双方同意于2005年1月1日至2007年12月31日止三个财政年度内每年销售交易的总额不得超过港币3.6亿元(约为人民币3.8亿元)，每年的采购交易总额不得超过港币7.41亿元(约为人民币7.85亿元) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600332)“广州药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,516,630,863.87 5,182,878,025.71
股东权益(不含少数股东权益) 2,512,310,757.81 2,440,229,705.11
每股净资产 3.10 3.01
调整后的每股净资产 3.04 2.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,703,392.54 83,703,392.54
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.08 2.08 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600332)“广州药业”
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 7,708,314 6,971,963
净利润 55,292 139,795
总资产 5,182,878 4,707,039
股东权益(不含少数股东权益) 2,440,230 2,429,476
每股收益(元) 0.07 0.17
每股净资产(元) 3.01 3.00
调整后每股净资产(元) 2.96 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 -0.01
净资产收益率(摊薄、%) 2.27 5.75
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2005年4月27日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司属下广州市药材公司计提存货减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：每股派人民币0.025元(A股含税)。
三、通过公司经修订的《购销关联交易协议》及其项下交易的议案。
四、通过关于撤销广州广药盈邦营销有限公司、成立广州药业股份有限公司盈邦分公司的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
七、通过调整公司董事的议案。
以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开日期待确定后将另行通知 |
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2005-04-14
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广州药业股份有限公司接获持有公司60.55%股本的控股股东-广州医药集团有限公司(下称：广药集团)通知，广药集团原质押给广州市北城农村信用合作社的5601万股公司国有股(约占公司总发行股本的6.91%)已根据广东省广州市中级人民法院2005年4月11日发出的有关民事裁定书被冻结，冻结期限从2005年4月11日至2006年4月10日 |
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1900-01-01
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，2004-11-25 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年11月24日召开四届二
十次董事会，会议审议通过改聘北京中喜会计师事务所为公司审计单位的
议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，
审议以上及其他相关事项 |
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2004-12-30
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2004年第3次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
广州药业股份有限公司(以下简称"本公司")及本公司董事会全体成员(以下简称"董事会")保证大会通告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● (以下简称"临时股东大会")召开时间：2004年12月30日(星期四)上午10：00。
● 临时股东大会召开地点：中华人民共和国(以下简称"中国")广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
● 临时股东大会方式：现场。
● 重大提案(特别决议案)：同兴药业有限公司(以下简称"同兴药业")向广州王老吉药业股份有限公司(以下简称"王老吉药业")增资的议案。
1、召开临时股东大会基本情况
(1)广州药业第三届第八次董事会会议(以下简称"该董事会会议")审议通过了关于召开临时股东大会的议案；
(2)临时股东大会时间：2004年12月30日(星期四)上午10： 00；
(3)临时股东大会地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
2、临时股东大会审议事项
以特别决议案方式审议并通过以下议案：
「动议通过同兴药业根据同兴药业与王老吉药业于2004年11月8日订立之认购协议之条款及条件,认购王老吉药业之98,378,439股(以下简称"认购")(本公司为王老吉药业之主要股东,拥有其目前股本权益约92.48%,而有关认购之详情已刊载于本公司于2004年11月13日向境外上市外资股(以下简称"H股")股东发出的通函),并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约,并作出其全权酌情认为对执行认购所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。」
认购已于该董事会会议通过,并于2004年11月9日在中国内地及中国香港刊登有关决议。
3、临时股东大会出席对象
(1)截至2004年11月29日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东及H股股东(包括在2004年11月29日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的H股股东)均有权出席临时股东大会。由2004年11月30日(星期二)起至2004年12月29日(星期三)止(包括首尾两天),公司将暂停办理H股过户登记手续。
(2)凡有权出席临时股东大会,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席临时股东大会及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于临时股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
4、临时股东大会登记办法
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持代理委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(2)登记时间及地点：
登记时间：2004年12月9日(星期四)上午8：30～11：30,下午2：00～4：30
登记地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼董事会秘书处
5、其他事项
(1)联系地址：中国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：何舒华
联系电话：(86)20-81218119 传 真：(86)20-81216408
(2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
香港证券登记有限公司地址：香港皇后大道东183号合和中心46楼
(3)预计临时股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
6、备查文件
该董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司董事会
2004年11月12日
于本大会通告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(以下简称"本公司")于2004年12月30日(星期四)上午10：00在中国广东省广州市沙面北街45号二楼会议室举行之(以下简称"临时股东大会")(或其任何续会),藉此审议及通过临时股东大会通告所载之特别决议案,并以我单位(个人)之名义于临时股东大会按以下指示就特别决议案投票。
(请对各项特别决议案明确表示赞成、反对或弃权)
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有内资股/H股股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
参加广州药业股份有限公司回执
根据中华人民共和国公司法、本公司章程和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司("本公司")的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年12月9日(星期四)前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：510130
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：(86)20-81216408
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600332)"广州药业"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,887,994,454.22 4,707,039,445.98
股东权益(不含少数股东权益) 2,413,697,962.22 2,429,476,382.41
每股净资产 2.98 3.00
调整后的每股净资产 2.89 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,990,694,132.12 3,577,432,478.96
净利润 31,808,644.71 93,613,387.19
扣除非经常性损益后的净利润 34,599,221.46 99,241,692.35
每股收益(摊薄) 0.0392 0.1154
净资产收益率(摊薄、%) 1.32 3.93
经营活动产生的现金流量净额 124,590,212.58 17,840,032.66
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2004-03-26
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召开2004年第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州药业股份有限公司 以下简称″本公司″ 定于2004年3月26日(星期五)上午11?30在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街45号举行2004年第1次临时股东大会("临时股东大会"),以处理以下事项：
一、以普通决议案的方式审议以下议案：
1、推选蔡志祥先生、李益民先生、冯赞胜先生与周跃进先生为本公司新一届董事会董事,吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；推选欧阳强先生与钟育赣先生为新一届监事会监事的议案(候选人简历已于2004年2月6日的董事会决议中公布)。各获委任之新一届董事及监事之委任期为三年,至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
2、本公司为董事及高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续的议案(该议案已获于2003年10月28日召开的董事会会议审议通过,并于2003年10月29日在两地刊登公告)。
董事及高管人员责任保险(含美加风险)的承保对象为本公司董事与高级管理人员(含本公司财务部负责人),保期一年,预计保费不超过人民币20万元。
二、以特别决议案的方式审议以下议案：
1、本公司修改公司章程的议案。
将本公司章程原内容：
第九十条：本公司设董事会(″董事会″)。董事会由九名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长一名。
改为：
第九十条：本公司设董事会(″董事会″)。董事会由七名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长一名。
二、出席对象
1、2004年2月24日(星期二)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2004年2月24日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由2004年2月25日(星期三)起至2004年3月26日(星期五)止(包括首尾两天),公司将暂停办理H股股东过户登记手续；
2、因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持证明、单位授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
2、登记时间：2004年3月5日(星期五)上午8?30?11?30,下午2?00?4?30；
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其他注意事项：
1、与会股东交通费、食宿费自理；
2、联系人：何舒华
联系电话：020-81218117传真：020-81216408
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司2004年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
(请对各项预案明确赞成、反对、弃权)
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
广州药业股份有限公司参加2004年第1次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司("本公司")2004年第1次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名：持股情况：股
身份证号码：电话号码：
地址：
日期：股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年3月5日前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼
邮政编码：510130
广州药业股份有限公司董事会秘书处
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：8620-81216408
广州药业股份有限公司
董事会
2004年2月6日
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2002-12-31
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2002.12.31是广州药业(600332)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-06
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2003.06.06是广州药业(600332)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-01
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法定代表人由“蔡志祥”变为“杨荣明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-11-26
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总经理由“周跃进”变为“谢彬” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-09-01
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1997.09.01是广州药业(600332)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-12-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第三次临时股东大会、内资股股东之类别股东大会及境外上市外资股股东之类别股东大会，会议审议通过同兴药业有限公司向广州王老吉药业股份有限公司增资的议案。
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2003-05-13
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(600332)“广州药业”公布关于非典疫情影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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广州药业股份有限公司注意到近期公司股价的波动情况及媒体有关非典型
肺炎对行业之影响的报道，现就有关问题作出如下公告：
公司无生产直接治疗非典的药物，到目前为止，非典疫情对公司的经营业
绩并无重大影响。公司国内信息披露的指定报刊为《上海证券报》，公司发布
的信息以在该报刊刊登的公告为准。
此外，公司对A股及H股之股价波动亦无特别需要说明事项。
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 6,971,963 5,943,823
净利润 139,795 158,478
总资产 4,707,039 4,173,194
股东权益(不含少数股东权益) 2,429,476 2,335,583
每股收益(元) 0.17 0.20
每股净资产(元) 3.00 2.88
调整后每股净资产(元) 2.92 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 0.21
净资产收益率(%,摊薄) 5.75 6.79
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-03-29
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公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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广州药业股份有限公司于2004年3月26日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
二、通过修订公司章程的议案。
(600332)广州药业：公布董监事会决议公告
广州药业股份有限公司于2004年3月26日召开二届二十九次董事会及二届十
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘任期届满的国内核数师广州羊城会计师事务所有限公司及国
际核数师罗兵咸永道会计师事务所的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及派息预案：拟派发股息每股0.06元(A股
含税)。
三、通过公司购销关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上事项需提请2003年度股东周年大会审议，股东周年大会召开日期待确
认后另行公布。
(600332)广州药业：公布持续性关联交易的公告
广州药业股份有限公司及其附属公司与广州医药集团有限公司(下称：广药
集团)一向互相出售若干医药产品、散装医药原材料及医疗器械，以上为在一般
正常业务范围内订立的交易。公司与广药集团于2004年3月26日签订《购销关联
交易协议》。以上交易仍将继续进行。双方同意于2004年1月1日至2006年12月
31日止三个财政年度内：每年的销售及采购交易总额均不得超过港币1.6亿元(
约为人民币1.696亿元)，其中公司向广药集团及其联系人(不包括白云山企业集
团、白云山制药股份有限公司及其联系人)销售及采购交易总额均不超过港币
1000万元(约为人民币1060万元)；公司向白云山企业集团、白云山制药股份有
限公司及其联系人销售及采购总额均不超过港币1.5亿元(约为人民币1.59亿元
)。
以上交易属关联交易。
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告广州药业股份有限公司(以下简称"本公司")定于2004年6月11日(星期五)上午10时正在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街45号举行2003年度股东周年大会(以下简称"股东周年大会"),以处理以下事项：
一、以普通决议案的方式审议及批准以下议案：
1.本公司2003年度董事会报告书；
2.本公司2003年度监事会工作报告；
3.本公司2003年度经审核的财务报告；
4.本公司2003年度的核数师报告；
5.续聘任期届满的国内核数师广州羊城会计师事务所有限公司及国际核数师罗兵咸永道会计师事务所,并授权董事会决定其酬金；
6.本公司2003年度之利润分配及派息方案；
7.本公司预计2004年度利润分配政策的议案；
8.2004年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
9.2004年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
10.批准本公司与广州医药集团有限公司于2004年3月26日订立的《购销关联交易协议》及其项下的交易的议案；
二、以特别决议案的方式审议及批准以下议案：
11.本公司章程修改的议案
(1)本公司章程原第五十二条增加第(十四)款：
(十四) 决定公司对符合条件的被担保对象提供金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保事项；
本条原第(十四)、(十五)款的序号相应改为(十五)与(十六)。
(2)公司章程原第六十二条改为：
第六十二条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利：
(一)该股东在股东大会上的发言权；
(二)自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
(三)以举手或者以投票方式行使表决权,但是委任的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。
任何股东被规定放弃表决权时或被限制只能投支持或反对票时,如该股东或其代表的表决违背该规定,则该表决视为无效。
(3)公司章程原第七十三条增加第(五)款：
(五)决定公司对符合条件的被担保对象提供金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保事项；
本条原第(五)款的序号相应改为第(六)款。
(4)公司章程原第九十二条改为：
第九十二条 董事会对股东大会负责,行使下列职权：
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定本公司的经营计划和投资方案；
(四)制定本公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制定本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制定本公司增加或者减少注册资本的方案以及发行本公司债券的方案；
(七)拟定本公司合并、分立、解散的方案；
(八)决定本公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘本公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘本公司副经理、财务负责人及其它高级管理人员,决定其报酬事项；
(十)制定本公司的基本管理制度；
(十一)制定本章程修改方案；
(十二)决定公司对符合条件的被担保对象提供金额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%(含本数)的对外担保事项；
(十三)本公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十一)、(十二)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。
(5)公司章程原第九十七条改为：
第九十七条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
每名董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。
董事不得对任何与自己或其联系人(联系人定义按本公司股份上市地区通用的法律法规界定)有重大利益的交易事项作出表决,也不得计入有关董事会会议出席人数。
(6)公司章程原第一百一十一条(一)增加第6款：
6、本公司的对外担保事项；
同时,本条原第6款的序号相应改为7。
(7)公司章程原第一百四十六条改为：
第一百四十六条 关于本公司的担保事项的规定如下：
(一)本公司不得直接或间接地向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向该董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关的人提供贷款、贷款担保；
前款规定不适用于下列情形：
(1)本公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；
(2)本公司根据经股东大会批准的聘任合同,向本公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项,使之支付为了本公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用；
(3)如本公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保,本公司可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相关的人士提供贷款、贷款担保。但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。
(二)对外担保
(1)本公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(2)本公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(3)本公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(4)本公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
12.本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站)；
13.本公司关于修改《董事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站)。
三、出席对象
1、2004年5月11日(星期二)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2004年5月11日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由2004年5月12日(星期三)起至2004年6月11日(星期五)止(包括首尾两天),本公司将暂停办理H股股东过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲获派2003年末期股息者,须将一切过户文件连同有关股票于2004年5月11日下午四时前送往本公司之香港过户登记处香港证券登记有限公司(地址为：香港皇后大道东183号合和中心19楼1901？1905室),办理过户登记手续。A股股东的股权登记日、股息派发日及派发方式另行公告；
2、因故不能出席会议的股东可委托一位或多位代表出席及投票(受委托人毋须为本公司股东),授权委托书及其他授权文件(如有)必须于股东大会举行二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持证明、单位授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
2、登记时间：2004年5月21日(星期五)上午8：30～11：30,下午2：00～4：30；
3、登记地点：本公司董事会秘书处
五、其他注意事项：
1、与会股东交通费、食宿费自理；
2、联系人：何舒华
联系电话：(8620)81218119 传真：(8620)81216408
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司2003年度股东周年大会,并代为行使表决权。
(请对各项议案明确赞成、反对、弃权)
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
参加2003年度股东周年大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司("本公司")2003年度股东周年大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年5月21日前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中国广东省广州市沙面北街45号二楼
邮政编码：510130
广州药业股份有限公司董事会秘书处
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：(8620)81216408
广州药业股份有限公司董事会
2004年4月16日
于本通告日,董事会成员包括蔡志祥先生、李益民先生、冯赞胜先生、周跃进先生(以上为执行董事),及黄显荣先生、吴张先生、张鹤镛先生(以上为独立非执行董事)。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,845,574,365.59 4,707,039,445.98
股东权益(不含少数股东权益) 2,457,844,361.33 2,429,476,382.41
每股净资产 3.031 2.996
调整后的每股净资产 2.963 2.925
本报告期 年初至本报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 229,210,189.93 229,210,189.93
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 1.15 1.15 |
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2004-12-14
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公布召开境外上市外资股股东之类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年11月15日公布了关于召开境外上市外资股(
下称：H股)股东之类别股东大会(下称：该次会议)通告。截至2004年12月9日止(
即拟出席该次会议的H股股东须将已填妥及签署的回条送达公司的最后日期)，公
司尚未收到代表在该次会议上有表决权的H股股份总额之二分之一以上的H股股东
有关拟出席该次会议的书面回复。因此，根据公司章程有关规定，公司现将该次
会议的有关事宜再次公告如下：
1、该次会议时间：2004年12月30日上午11：00(或紧随于同日在同一地点举
行之2004年第三次临时股东大会结束或休会后)。
2、该次会议地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼公司会议室。
3、该次会议议题(特别决议案)：同兴药业有限公司向广州王老吉药业股份
有限公司增资的议案。
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2004-11-15
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(600332) 广州药业:关于召开2004年第3次临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 关于召开2004年第3次临时股东大会通告
本公司2004年第3次临时股东大会将于2004年12月30日(星期四)上午10：
00。在华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室召开。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2004年11月5日召开三届八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于同兴药业有限公司(下称：同兴药业)向公司子公司广州王老吉
药业股份有限公司(公司持有其94.28%的股权，下称：王老吉药业)增资的议案：
2004年11月8日，王老吉药业与同兴药业签订了认购协议书。同兴药业同意向王
老吉药业增资人民币16888万元，以取得增资后的王老吉药业48.0465%的股权。
增资完成后，王老吉药业将变更为外商投资的股份有限公司，经营期限为10年，
注册资本将增至人民币204756878元，其中公司持有股份数为98378439股，持股
比例变更为48.0465%。
二、通过关于广州医药集团有限公司(下称：广药集团)与公司签订《商标许
可协议补充协议》的议案。
三、通过关于广药集团与王老吉药业签订《商标许可合同》的议案。
四、通过关于提请召开临时股东大会及类别股东大会审议关于同兴药业向王
老吉药业增资的议案(临时股东大会及类别股东大会召开日期待确定后再另行公
布)。
2004年11月8日，广州药业股份有限公司与控股股东-广州医药集团有限公司
(现持有公司已发行股份约63.26%，下称：广药集团)签订了《商标许可协议补充
协议》。公司同意终止公司子公司-广州王老吉药业股份有限公司(公司持股92.4
8%，下称：王老吉药业)产品现时使用的5个商标的独家使用权，而广药集团亦同
意许可公司及附属公司另外36个商标的独家使用权。
同日，广药集团与王老吉药业签订《商标许可合同》。广药集团授予王老吉
药业以上5个商标的独家使用权，连同另外5个商标的独家使用权与另外3个商标
的非独家使用权，期限自《商标许可合同》生效之日起至广药集团不拥有王老吉
商标所有权之日止。王老吉药业将就使用以上许可的13个商标支付许可费，费用
是按中国会计准则编制的经审计的年度财务报表所显示的王老吉药业总销售净额
0.1%的基准计算，并按季度支付。待同兴药业有限公司成为王老吉药业股东以及
王老吉药业变更为外商投资的股份有限公司后，王老吉药业支付年度商标使用费
的费率将按中国会计准则编制的经审计的年度财务报表所显示的王老吉药业总销
售净额2.1%计算，并按季度支付。根据补充协议，本次增资完成及王老吉药业变
更为外商投资的股份有限公司后，公司将有权获得广药集团从王老吉药业收取的
年度许可费用的47%。
上述交易均构成关联交易。
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2001-01-11
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2001.01.11是广州药业(600332)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是广州药业(600332)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日H增发A股(发行价:9.8: 发行总量:7800万股,发行后总股本:81090万股) |
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