白云山:第七届监事会第十五次会议决议公告2019-04-29
证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-027
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届监事会(“监
事会”)第十五次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电邮方式发出,本次监
事会会议于 2019 年 4 月 26 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙
面北街 45 号会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席
冼家雄先生主持了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
经与会监事审议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一
致通过了如下议案:
一、本公司 2019 年一季度报告;
二、对本公司 2019 年一季度报告的书面审核意见;
三、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(有
关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-030 的公告);
四、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案(有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-029
的公告);
五、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案(有关内容详
见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-028 的公告)。
六、关于 2019 年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案
(有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-031 的公告)。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日