白云山:第七届董事会第二十二次会议决议公告2019-05-09
证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019—036
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十二次
会议(“董事会”)通知于 2019 年 4 月 30 日以书面方式发出,于 2019 年 5 月 8
日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议通过了如下决议:
一、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年年度审
计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年年度审计师,
费用为人民币 260 万元。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年内控审
计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度内控审计
师,费用为人民币 40 万元。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日