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                              董事會會議召開日期

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2019年10
月28日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會
議室舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止九個月
未經審計財務業績及處理其他事項（如有）。

                                                   廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                               董事會

中國廣州，2019年10月16日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、倪
依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文
奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。