证券代码：600332   证券简称：白云山   公告编号：2019-096


                 广州白云山医药集团股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年1月13日
          股东大会股权登记日：2019年12月13日
          股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山
          医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2020 年 1 月 13 日 10 点 00 分
     召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股
     份有限公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 13 日
                          至 2020 年 1 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                        A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1     关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事             √
      会议事规则》条款的议案
2     关于变更本公司 2019 年年度财务审计机构的议案             √
3     关于变更本公司 2019 年内控审计机构的议案                 √
4     关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章               √
      程》条款的议案
累积投票议案
5.00      关于选举董事的议案                          应选董事（1）人
5.01      关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执            √
          行董事并建议其董事薪酬的议案
6.00      关于选举监事的议案                          应选监事（1）人
6.01      关于补选程金元先生为本公司第七届监事会            √
          股东代表监事并建议其监事薪酬的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别获得 2019 年 11 月 22 日召开的本公司第七届董事会第二
十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司
指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkex.com.hk）。

2、特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600332        白云山            2019/12/13



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师、会计师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


（一）登记方式
      1、A 股股东出席现场会议登记方式：
    （1）出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持
授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法
人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证
办理登记手续。
    （2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不
论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代
表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授
权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前
送达本公司之办公地址，方为有效。
    （3）股东如拟亲自或委派代表出席本次会议，务请将回执（见附件）按其
上印备的指示填妥，并于 2019 年 12 月 24 日（星期二）前以专人送递、电邮 或
传真方式，将回执交回。
    2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股东登记及出席须知请参阅本公
司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本公司关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通告及其他相关文件。
    （二）登记时间及地点
    登记时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）上午 09:30-11:30，下午 2:00-4:30
    登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司董事会秘书室


六、   其他事项


    （一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药
集团股份有限公司
    邮政编码：510130
    联系人：黄瑞媚、谭艳丽
    联系电话：（8620）6628 1216 / 6628 1220
    传 真：（8620）6628 1229
    本公司邮箱：sec@gybys.com.cn
    （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴
东路 166 号中国保险大厦 3 层
      香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼
1712-1716 号铺。
    （三）预计股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
    （四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。



七、   报备文件

    1、本公司第七届董事会第二十八次会议决议及公告；
    2、本公司第七届监事会第十九次会议决议及公告。


    特此公告。
                                广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号        非累积投票议案名称             同意     反对     弃权

1           关于修订《广州白云山医药集团
            股份有限公司董事会议事规则》
            条款的议案

2           关于变更本公司 2019 年年度财
            务审计机构的议案

3           关于变更本公司 2019 年内控审
            计机构的议案

4           关于修订《广州白云山医药集团
            股份有限公司章程》条款的议案


序号        累积投票议案名称
5.00        关于选举董事的议案             投票数
5.01        关于补选杨军先生为本公司第七
           届董事会执行董事并建议其董事
           薪酬的议案
6.00       关于选举监事的议案              投票数
6.01       关于补选程金元先生为本公司第
           七届监事会股东代表监事并建议
           其监事薪酬的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:



    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50