证券代码：600332         股票简称：白云山            编号：2020-053




              广州白云山医药集团股份有限公司
          第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第

七届董事会第三十三次会议（“本次会议”）于 2020 年 5 月 27 日以电

邮或书面方式发出通知，本次会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯形式召

开。本次应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召

集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      会议审议并通过了关于提名本公司第八届董事会董事候选人并

建议其 2020 年度薪酬的议案，具体如下：

      1、关于提名李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事候选人

并建议其 2020 年度薪酬的议案

      同意提名李楚源先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行

董事候选人，因其在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集

团”）领取薪酬，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币

0 元。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会

选举产生之日起计算。

      表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事李楚源先生就该项子议案回避表决。

      2、关于提名杨军先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并

                                                                               1
建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名杨军先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董

事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取

的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董事

任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事杨军先生就该项子议案回避表决。

    3、关于提名程宁女士为本公司第八届董事会执行董事候选人并

建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名程宁女士（简历附后）为本公司第八届董事会执行董

事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取

的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董事

任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事程宁女士就该项子议案回避表决。

    4、关于提名刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事候选人

并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名刘菊妍女士（简历附后）为本公司第八届董事会执行

董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领

取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董

事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。

    5、关于提名黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并

                                                             2
建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名黎洪先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董

事候选人，因其目前同时任本公司总经理，故在本公司领取的 2020

年度董事薪酬预计不超过人民币 1,800,000 元/年，包括但不限于自本

公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按

照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考

核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所

得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本

公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实

际任职期间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

    6、关于提名吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事候选人

并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名吴长海先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行

董事候选人，因其目前同时任本公司常务副总经理，故在本公司领取

的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,700,000 元/年，包括但不

限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核

定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬

及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳

的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三

年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬

需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

                                                             3
该项子议案，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

    7、关于提名张春波先生为本公司第八届董事会执行董事候选人

并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名张春波先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行

董事候选人，因其目前同时任本公司副总经理，故在本公司领取的

2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元/年，包括但不限于

自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还

须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩

效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个

人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，

自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结

合实际任职期间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事张春波先生就该项子议案回避表决。

    8、关于提名黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事

候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名黄显荣先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立

非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人

民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员

会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本

公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度

股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期

间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

                                                              4
该项子议案，独立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。

    9、关于提名王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事

候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名王卫红女士（简历附后）为本公司第八届董事会独立

非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人

民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员

会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本

公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度

股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期

间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，独立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。

    10、关于提名陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董

事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名陈亚进先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立

非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人

民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员

会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本

公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度

股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期

间及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案。

    11、关于提名黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事

                                                             5
候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

    同意提名黄民先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立非

执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民

币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会

委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公

司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股

东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间

及任职情况进行确定。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案。

    上述独立非执行董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交

易所审核无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                        广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 6 月 2 日



附：董事候选人简历




                                                              6
执行董事候选人：
    李楚源先生，55 岁，在职研究生学历，EMBA 硕士，高级经济

师、（教授级）高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家，全

国劳动模范，中国好人榜好人，中国十大经济年度人物，中国双拥年

度人物，广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广州市十

大杰出青年，广州市人大代表，广州市党代表，广州市管优秀专家，

广东省政协科教卫体委员会副主任，广东省人大代表。李先生于 1988

年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长；广

州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）副总经理、党委书记、

董事长；广州白云山中药厂厂长、党委书记；广州白云山和记黄埔中

药有限公司（“白云山和黄”）总经理、副董事长、党委书记；广药集

团总经理、副董事长、党委副书记；本公司副董事长及广州医药股份

有限公司（“医药公司”）副董事长等职务。李先生自 2013 年 8 月 8

日起任本公司董事长，现任广药集团党委书记、董事长，本公司党委

书记及白云山和黄公司党委书记、副董事长。李先生在企业全面运营

管理方面具有丰富的经验。



    杨军先生，51 岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于 1992 年

7 月参加工作，曾先后担任白云山股份董事会秘书、董事、党委副书

记、纪委书记、监事会召集人；广州白云山敬修堂药业股份有限公司

党委书记、董事；广州国际集团有限公司党委副书记、常务副总经理；

广州橡胶企业集团有限公司董事长；广州万力集团有限公司党委副书

记、常务副总经理、工会主席、职工董事；广州市公共交通集团有限

公司党委副书记、董事；广州市一汽巴士有限公司党委书记等职务。

                                                              7
杨先生现任广药集团党委副书记、副董事长、总经理，广药集团（澳

门）国际发展产业有限公司（“广药集团（澳门）公司”）董事长。杨

先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。



    程宁女士，54 岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、

中国注册税务师等职业资格。程宁女士于 1986 年 8 月参加工作，

曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员；广州白云山宝得药厂财

务科副科长；兼任广州白云山兽药厂财务科科长；白云山股份经营部

结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员

兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、

财务部部长；广药集团财务部副部长、部长；广州白云山中一药业有

限公司（“中一药业”）董事；广州采芝林药业有限公司董事；广州白

云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）董事；广西白云山盈康药业有

限公司（“广西盈康”）董事；广州王老吉投资有限公司董事；广州王

老吉餐饮管理发展有限公司董事；医药公司董事及广州王老吉大健康

产业有限公司（“王老吉大健康公司”）监事会主席等职务。程宁女士

自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，自 2019 年 6 月 3 日起任本

公司副董事长，现任广药集团常务副总经理、财务总监、党委委员，

广药白云山香港有限公司董事会召集人、广药（珠海横琴）医药产业

园有限公司（“广药（珠海横琴）公司”）董事长、广药国际（珠海横

琴）中医药产业有限公司（“广药国际（珠海横琴）公司”）董事长、

广药集团（澳门）公司董事。程宁女士在财务管理、企业内控等方面

具有丰富的经验。



                                                              8
    刘菊妍女士，55 岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高

级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红

旗手，广州市人大代表，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人

才。刘女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山汉方现

代药业有限公司董事长、总经理；广药集团技质部部长；广州广药益

甘生物制品股份有限公司董事长；广州医药研究总院有限公司董事

长、广州诺诚生物制品股份有限公司（“诺诚公司”）董事长等职务。

刘女士从 2005 年 8 月至今任广药集团总工程师及本公司技术总监；

2011 年 1 月至今任广药集团副总经理；2017 年 4 月至今任诺诚公司

副董事长， 2013 年 12 月至今任本公司董事，现任广药（珠海横琴）

公司董事、广药国际（珠海横琴）公司董事。刘女士在科研开发、技

术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。



    黎洪先生，53 岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高

级政工师职称，执业药师资格，广东省第十一届政协特聘委员。黎先

生于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公

司董事、董事长；广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理；

广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记；白云山制

药股份董事和广药集团总经理助理。黎先生自 2017 年 6 月 23 日起任

本公司总经理，自 2018 年 6 月 22 日起任本公司董事，现任广药集团

党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记、广药集

团（澳门）公司董事总经理、广药（珠海横琴）公司总经理、广药国

际（珠海横琴）公司总经理及本公司党委委员。



                                                              9
    吴长海先生，54 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，高级经济师职

称。吴先生于 1989 年 8 月参加工作，曾先后担任广西盈康副总经理、；

中一药业副总经理、总经理、董事、董事长和党委书记；奇星药业董

事长；星群药业董事长；王老吉大健康公司董事长；王老吉大健康产

业（雅安）有限公司董事长；王老吉大健康产业（梅州）有限公司董

事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自 2010 年

6 月 28 日起任本公司董事，现任广药集团党委委员，本公司党委委

员、常务副总经理，广州白云山医疗器械投资有限公司董事长、总经

理，王老吉大健康公司党委委员、董事，广州白云山星珠药业有限公

司董事，广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事。吴先生在上市

公司及药品食品饮料医疗健康、医疗器械、企业经营管理、市场营销、

科研开发等方面具有丰富的经验。



    张春波先生，43 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，药师职称。

张先生于 2000 年 7 月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010

年 12 月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先

后担任白云山和黄二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经

理、销售部经理、营销副总监；中一药业副总经理、常务副总经理、

总经理、董事长；奇星药业总经理、董事长等职务。张先生自 2015

年 1 月起任本公司副总经理，自 2019 年 6 月 28 日起任本公司董事，

现任本公司党委委员，医药公司董事，中一药业党委书记、董事长与

奇星药业党委书记、董事长。张先生在企业管理、市场营销等方面具

有丰富的经验。



                                                              10
独立非执行董事候选人：

    黄显荣先生，57 岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管

理硕士学位。彼为香港会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、

特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会

资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特

许会员。彼现为 AEON 信贷财务（亚洲）有限公司（于联交所上市之

公众公司）、东江环保股份有限公司（深圳证券交易所上市 A 股及联

交所上市 H 股之公众公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（于联

交所上市之 H 股之公众公司）、广州白云山医药集团股份有限公司（于

上海证券交易所上市 A 股及联交所上市 H 股之公众公司）、内蒙古伊

泰煤炭股份有限公司 （于上海证券交易所上市 B 股及联交所上市 H

股之公众公司）、威杨酒业国际控股有限公司（于联交所上市之公众

公司）及江西银行股份有限公司（于联交所上市之 H 股之公众公司）

之独立非执行董事。黄先生于 2016 年 12 月至 2018 年 11 月期间曾任

中国农产品交易有限公司（于香港联交所上市之公众公司）之独立非

执行董事。彼为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期

货事务上诉审裁处委员、公众利益实体核数师复核审裁处委员、建造

业议会及博彩及奖券事务委员会之委员。彼为证券及期货条例注册之

持牌法团和暄资本香港有限公司的管理合伙人及持牌负责人。担任此

要职前，彼曾于一国际核数师行任职达四年，及后亦于一上市公司出

任首席财务官达七年，拥有三十六年会计、财务、投资管理及顾问经

验。




                                                              11
    王卫红女士，57 岁，研究生学历，管理学硕士学位，管理学教

授，广东省人民政府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十

一届委员、第十二届咨询委员会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现

湖南大学），于 1986 年 7 月参加工作，曾先后任湖南财经学院贸易经

济系讲师、教研室主任，湖南大学工商管理学院市场营销系副教授。

1999 年至今，任广东外语外贸大学商学院市场与企业研究中心主任、

教授。近年来，王女士担任广东省工商管理教学指导委员会委员、广

东省社会科学界联合会评审专家、广东省科技厅科技进步奖评审专

家。王女士一直是中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会

副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事。王女士在战略管理、科

学与科技创新管理、营销管理、品牌策划与运作等方面具有丰富的经

验。



    陈亚进先生，57 岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先

生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、

国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省

医师协会肝胆外科分会主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委

员会常委、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学

会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员

兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员

会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986

年 7 月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任

兼南院区管委会副主任等职务，现任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外

科主任、南院区管委会主任。陈先生在科研开发、技术研究等方面具

                                                             12
有丰富的经验。

    黄民先生，56 岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。

黄先生为国家药典委员、国务院学位委员会第七届药学学科评议组成

员、中国药理学会临床药理专业委员会主任委员、药物代谢专业委员

会副主任委员、广东省科协常委、广东省审评认证技术协会会长。黄

先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理教

研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长、院长等职务，现任

中山大学临床药理研究所教授、所长。黄先生在药学领域教学、科研、

科技开发等方面具有丰富的经验。




                                                           13