证券代码：600332        证券简称：白云山         公告编号：2020- 056


                广州白云山医药集团股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会（“股东大会”）

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称           股权登记日
         Ａ股         600332           白云山            2020/5/29




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广州医药集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在 2020 年 6 月 10 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    提议将《关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的
议案》《关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的
议案》与《关于选举本公司第八届监事会监事并建议其 2020 年度薪酬的议案》
提交本公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议，该议案不
属于特别决议，需要累积投票。
    提议将《关于本公司第八届监事会职工监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议
案》提交本公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议，该议
案不属于特别决议，不需要累积投票。
    上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围。


三、      除了上述增加临时提案外，日期为 2020 年 5 月 12 日公告的原股东大会


   通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药
集团股份有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
                  至 2020 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型

   2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东        H 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司              √
        章程》相关条款的议案
2       关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性              √
        授权的议案
3       本公司 2019 年年度报告及其摘要                        √
4       本公司 2019 年度董事会报告                            √
5       本公司 2019 年度监事会报告                            √
6       本公司 2019 年度财务报告                              √
7       本公司 2019 年度审计报告                              √
8       本公司 2019 年度利润分配及派息方案                    √
9.00    关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬              √
        的议案
9.01    关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案              √
9.02    关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案              √
9.03    关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案              √
9.04    关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议              √
        案
9.05    关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案              √
9.06    关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议              √
        案
9.07    关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议              √
        案
9.08    关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪              √
        酬的议案
9.09    关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪              √
        酬的议案
9.10    关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪              √
        酬的议案
9.11    关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪              √
        酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬                √
        的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的                √
        议案
10.02 关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案                  √
10.03   关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案               √
11      关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度             √
        提供担保的议案
12      关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿             √
        元综合授信额度的议案
13      关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托             √
        贷款业务的议案
14      关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现             √
        更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请
        综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信
        额度提供担保的议案
15      关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自             √
        有资金进行现金管理的议案
16      关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司             √
        股东大会议事规则》相关条款的议案
17      关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育             √
        先生 2020 年度薪酬的议案
累积投票议案
18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议        应选董事（7）人
        其 2020 年度薪酬的议案
18.01 关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执               √
        行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.02 关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行               √
        董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.03 关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行               √
        董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.04 关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执               √
        行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.05 关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行               √
        董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.06 关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执               √
        行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
18.07 关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执               √
        行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事       应选独立董事（4）人
        并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.01 关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独               √
        立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.02 关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独               √
        立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.03 关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独               √
        立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.04 关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立               √
        非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
  20.00   关于选举本公司第八届监事会监事并建议其        应选监事（2）人
          2020 年度薪酬的议案
  20.01   关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股             √
          东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案
  20.02   关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股             √
          东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案

    2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
       关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
  1                                                           √
       章程》相关条款的议案
       关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
  2                                                           √
       股东大会议事规则》相关条款的议案

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案分别已经 2020 年 3 月 31 日召开的本公司第七届董事会第三十
  一次会议、第七届监事会第二十三次会议、2020 年 4 月 28 日召开的本公司第
  七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十四次会议和 2020 年 6 月 2 日
  召开的本公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议
  通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中
  国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港
  联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
  2、 特别决议议案：年度股东大会议案 1、 2
      上述特别决议议案及 A 股类别股东大会所有议案，需由出席相应股东大会的
  有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会议案 8、 9、 10、 11、 14、
     15、17、18、19、20

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


  特此公告。


                                   广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 11 日


      报备文件
      股东出具的《关于提议广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年年度股东
大会增加临时提案的函》
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称                    同意     反对    弃权

1         关于修订《广州白云山医药集团股份有
          限公司章程》相关条款的议案

2         关于提请股东大会授予董事会发行新股
          一般性授权的议案

3         本公司 2019 年年度报告及其摘要

4         本公司 2019 年度董事会报告

5         本公司 2019 年度监事会报告

6         本公司 2019 年度财务报告

7         本公司 2019 年度审计报告

8         本公司 2019 年度利润分配及派息方案

9.00      关于本公司第七届董事会董事 2020 年
          度薪酬的议案

9.01      关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬
          的议案
9.02    关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬
        的议案

9.03    关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬
        的议案

9.04    关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪
        酬的议案

9.05    关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬
        的议案

9.06    关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪
        酬的议案

9.07    关于执行董事张春波先生 2020 年度薪
        酬的议案

9.08    关于独立非执行董事储小平先生 2020
        年度薪酬的议案

9.09    关于独立非执行董事姜文奇先生 2020
        年度薪酬的议案

9.10    关于独立非执行董事黄显荣先生 2020
        年度薪酬的议案

9.11    关于独立非执行董事王卫红女士 2020
        年度薪酬的议案

10.00   关于本公司第七届监事会监事 2020 年
        度薪酬的议案

10.01   关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度
        薪酬的议案

10.02   关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的
        议案

10.03   关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的
        议案

11      关于本公司为属下部分企业银行综合授
        信额度提供担保的议案

12      关于本公司拟向银行申请不超过人民币
        40 亿元综合授信额度的议案

13      关于本公司与其控股子公司间委托借款
        及委托贷款业务的议案

14      关于本公司控股子公司广州医药有限公
        司（现更名为“广州医药股份有限公司”）
        向银行申请综合授信额度及为其部分子
        公司银行综合授信额度提供担保的议案

15      关于本公司及其附属企业使用部分暂时
        闲置自有资金进行现金管理的议案

16      关于修订《广州白云山医药集团股份有
        限公司股东大会议事规则》相关条款的
        议案

17      关于本公司第八届监事会职工代表监事
        蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案



序号           累积投票议案名称               投票数
18.00          关于选举本公司第八届董事会
               执行董事并建议其 2020 年度薪
               酬的议案
18.01          关于选举李楚源先生为本公司
               第八届董事会执行董事并建议
               其 2020 年度薪酬的议案
18.02          关于选举杨军先生为本公司第
               八届董事会执行董事并建议其
               2020 年度薪酬的议案
18.03          关于选举程宁女士为本公司第
               八届董事会执行董事并建议其
        2020 年度薪酬的议案
18.04   关于选举刘菊妍女士为本公司
        第八届董事会执行董事并建议
        其 2020 年度薪酬的议案
18.05   关于选举黎洪先生为本公司第
        八届董事会执行董事并建议其
        2020 年度薪酬的议案

18.06   关于选举吴长海先生为本公司
        第八届董事会执行董事并建议
        其 2020 年度薪酬的议案
18.07   关于选举张春波先生为本公司
        第八届董事会执行董事并建议
        其 2020 年度薪酬的议案
19.00   关于选举本公司第八届董事会
        独立非执行董事并建议其 2020
        年度薪酬的议案
19.01   关于选举黄显荣先生为本公司
        第八届董事会独立非执行董事
        并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.02   关于选举王卫红女士为本公司
        第八届董事会独立非执行董事
        并建议其 2020 年度薪酬的议案
19.03   关于选举陈亚进先生为本公司
        第八届董事会独立非执行董事
        并建议其 2020 年度薪酬的议案

19.04   关于选举黄民先生为本公司第
        八届董事会独立非执行董事并
        建议其 2020 年度薪酬的议案
20.00   关于选举本公司第八届监事会
              监事并建议其 2020 年度薪酬的
              议案
20.01         关于选举高燕珠女士为本公司
              第八届监事会股东代表监事并
              建议其 2020 年度薪酬的议案
20.02         关于选举程金元先生为本公司
              第八届监事会股东代表监事并
              建议其 2020 年度薪酬的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：2020 年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：A 股类别股东大会授权委托书



               2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


广州白云山医药集团股份有限公司:


    兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29
日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称           同意         反对         弃权
1          关于修订《广州白云山医药集团
           股份有限公司章程》相关条款的
           议案
2          关于修订《广州白云山医药集团
           股份有限公司股东大会议事规
           则》相关条款的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：2020 年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。