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                             延遲建議委任核數師

本公告是由廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）發出的，為一份與委任核數師
有關的公告。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.88條，上市發行人必須在每届股東周年
大會委任核數師，任期直至下一届股東周年大會結束為止。

本公司謹定於2020年6月29日召開2019年年度股東大會（「年度股東大會」）。由於本公司需
要更多時間審議委任核數師，因此委任本公司核數師及釐定酬金的事項將不會於年度股
東大會上審議，而將會在年度股東大會後另行舉行的一個股東大會上審議。舉行上述的
股東大會的日期待定。

大信會計師事務所（特殊普通合夥）任本公司2019年年度核數師及2019年年度內部控制核
數師的任期將於年度股東大會結束時屆滿。本公司董事會會儘快考慮和提議擔任本公司
2020年年度核數師及2020年年度內部控制核數師的適當機構，讓股東審議，本公司並會
在適當的時候就此發出公告。

                                                 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                             董事會

中國廣州，2020年6月11日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊
妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇
先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。