证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2020-061
广州白云山医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白
云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 951,684,164
其中：A 股股东持有股份总数 888,687,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 62,997,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5367
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.6618
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8749
出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人） 42
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 888,687,099
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司
63.2117
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会（“本次会议”）
由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；本公司中高级管理人员、 见证律师、 审
计师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,727,866 99.7795 1,947,733 0.2192 11,500 0.0013
H股 55,451,830 88.0229 7,512,935 11.9258 32,300 0.0513
普通股合计： 942,179,696 99.0013 9,460,668 0.9941 43,800 0.0046
2、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 884,962,266 99.5809 3,708,433 0.4173 16,400 0.0018
H股 45,003,615 71.4376 17,961,150 28.5111 32,300 0.0513
普通股合计： 929,965,881 97.7179 21,669,583 2.2770 48,700 0.0051
3、 议案名称：本公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,410,458 99.9689 179,346 0.0202 97,295 0.0109
H股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,335,523 99.9634 179,346 0.0188 169,295 0.0178
4、 议案名称：本公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,431,758 99.9713 158,046 0.0178 97,295 0.0109
H股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,356,823 99.9656 158,046 0.0166 169,295 0.0178
5、 议案名称：本公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,431,758 99.9713 158,046 0.0178 97,295 0.0109
H股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,356,823 99.9656 158,046 0.0166 169,295 0.0178
6、 议案名称：本公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,452,803 99.9736 137,001 0.0154 97,295 0.0109
H股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,377,868 99.9678 137,001 0.0144 169,295 0.0178
7、 议案名称：本公司 2019 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,452,803 99.9736 137,001 0.0154 97,295 0.0109
H股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,377,868 99.9678 137,001 0.0144 169,295 0.0178
8、 议案名称：本公司 2019 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,239,853 99.9497 429,246 0.0483 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,236,918 99.9530 429,246 0.0451 18,000 0.0019
9.00 议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案
9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,476,853 99.9763 192,246 0.0216 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,473,918 99.9779 192,246 0.0202 18,000 0.0019
9.02 议案名称：关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,476,853 99.9763 192,246 0.0216 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,473,918 99.9779 192,246 0.0202 18,000 0.0019
9.03 议案名称：关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,476,853 99.9763 192,246 0.0216 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,473,918 99.9779 192,246 0.0202 18,000 0.0019
9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,476,853 99.9763 192,246 0.0216 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,473,918 99.9779 192,246 0.0202 18,000 0.0019
9.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,226,853 99.9482 442,246 0.0498 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,223,918 99.9516 442,246 0.0465 18,000 0.0019
9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,226,853 99.9482 442,246 0.0498 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,223,918 99.9516 442,246 0.0465 18,000 0.0019
9.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,226,853 99.9482 442,246 0.0498 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,223,918 99.9516 442,246 0.0465 18,000 0.0019
9.08 议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,235,453 99.9492 433,646 0.0488 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,232,518 99.9525 433,646 0.0456 18,000 0.0019
9.09 议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,235,453 99.9492 433,646 0.0488 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,232,518 99.9525 433,646 0.0456 18,000 0.0019
9.10 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 884,384,869 99.5159 4,284,230 0.4821 18,000 0.0020
H股 61,778,813 98.0662 1,218,252 1.9338 0 0.0000
普通股合计： 946,163,682 99.4199 5,502,482 0.5782 18,000 0.0019
9.11 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,235,453 99.9492 433,646 0.0488 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,232,518 99.9525 433,646 0.0456 18,000 0.0019
10.00 议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案
10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,235,453 99.9492 433,646 0.0488 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,232,518 99.9525 433,646 0.0456 18,000 0.0019
10.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,485,453 99.9773 183,646 0.0207 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,482,518 99.9788 183,646 0.0193 18,000 0.0019
10.03 议案名称：关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,485,453 99.9773 183,646 0.0207 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,482,518 99.9788 183,646 0.0193 18,000 0.0019
11、议案名称：关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,742,321 99.7812 1,061,282 0.1194 883,496 0.0994
H股 55,639,130 88.3202 666,767 1.0584 6,691,168 10.6214
普通股合计： 942,381,451 99.0225 1,728,049 0.1816 7,574,664 0.7959
12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 887,768,326 99.8966 902,373 0.1015 16,400 0.0018
H股 62,548,299 99.2876 448,766 0.7124 0 0.0000
普通股合计： 950,316,625 99.8563 1,351,139 0.1420 16,400 0.0017
13、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 878,485,903 98.8521 9,319,300 1.0487 881,896 0.0992
H股 35,162,800 55.8166 21,143,097 33.5620 6,691,168 10.6214
普通股合计： 913,648,703 96.0034 30,462,397 3.2009 7,573,064 0.7958
14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药
股份有限公司”）向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,721,021 99.7788 1,084,182 0.1220 881,896 0.0992
H股 55,639,130 88.3202 666,767 1.0584 6,691,168 10.6214
普通股合计： 942,360,151 99.0203 1,750,949 0.1840 7,573,064 0.7958
15、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,508,853 99.9799 160,246 0.0180 18,000 0.0020
H股 62,964,765 99.9487 0 0.0000 32,300 0.0513
普通股合计： 951,473,618 99.9779 160,246 0.0168 50,300 0.0053
16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,746,721 99.7817 1,056,882 0.1189 883,496 0.0994
H股 55,451,830 88.0229 859,967 1.3651 6,685,268 10.6120
普通股合计： 942,198,551 99.0033 1,916,849 0.2014 7,568,764 0.7953
17、议案名称：关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 888,019,048 99.9248 650,051 0.0731 18,000 0.0020
H股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,016,113 99.9298 650,051 0.0683 18,000 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
18.01 关于选举李楚源先生为 948,549,573 99.6706 是
本公司第八届董事会执
行董事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
18.02 关于选举杨军先生为本 949,138,394 99.7325 是
公司第八届董事会执行
董事并建议其 2020 年度
薪酬的议案
18.03 关于选举程宁女士为本 949,138,399 99.7325 是
公司第八届董事会执行
董事并建议其 2020 年度
薪酬的议案
18.04 关于选举刘菊妍女士为 949,128,399 99.7314 是
本公司第八届董事会执
行董事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
18.05 关于选举黎洪先生为本 949,128,394 99.7314 是
公司第八届董事会执行
董事并建议其 2020 年度
薪酬的议案
18.06 关于选举吴长海先生为 908,832,941 95.4973 是
本公司第八届董事会执
行董事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
18.07 关于选举张春波先生为 949,128,395 99.7314 是
本公司第八届董事会执
行董事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
19.01 关于选举黄显荣先生为 932,315,086 97.9648 是
本公司第八届董事会独
立非执行董事并建议其
2020 年度薪酬的议案
19.02 关于选举王卫红女士为 950,877,730 99.9153 是
本公司第八届董事会独
立非执行董事并建议其
2020 年度薪酬的议案
19.03 关于选举陈亚进先生为 950,934,278 99.9212 是
本公司第八届董事会独
立非执行董事并建议其
2020 年度薪酬的议案
19.04 关于选举黄民先生为本 950,934,278 99.9212 是
公司第八届董事会独立
非执行董事并建议其
2020 年度薪酬的议案
由上述第 18、19 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董
事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
储小平先生与姜文奇先生分别自 2014 年 1 月与 2016 年 3 月起担任独立非执行董事且均
已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执
行董事不得连任超过六年。因此，储先生与姜先生将于年度股东大会结束时退任且不重新参
选。
储先生与姜先生均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东
注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与
贡献表示衷心的感谢。
20.00 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其 2020 年度薪酬的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
20.01 关于选举高燕珠女士为 943,099,093 99.0979 是
本公司第八届监事会股
东代表监事并建议其
2020 年度薪酬的议案
20.02 关于选举程金元先生为 950,841,813 99.9115 是
本公司第八届监事会股
东代表监事并建议其
2020 年度薪酬的议案
由上述当选的二位人士与经本公司工会第二届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表
监事蔡锐育先生组成本公司第八届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起
至新一届监事会成员选举产生之日止。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8 本 公 司 2019 年 度 10,900,267 96.0586 429,246 3.7827 18,000 0.1586
利润分配及派息方
案
9.01 关于董事长李楚源 11,137,267 98.1472 192,246 1.6942 18,000 0.1586
先生 2020 年度薪
酬的议案
9.02 关于副董事长程宁 11,137,267 98.1472 192,246 1.6942 18,000 0.1586
女士 2020 年度薪
酬的议案
9.03 关于执行董事杨军 11,137,267 98.1472 192,246 1.6942 18,000 0.1586
先生 2020 年度薪
酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊 11,137,267 98.1472 192,246 1.6942 18,000 0.1586
妍女士 2020 年度
薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪 10,887,267 95.9441 442,246 3.8973 18,000 0.1586
先生 2020 年度薪
酬的议案
9.06 关于执行董事吴长 10,887,267 95.9441 442,246 3.8973 18,000 0.1586
海先生 2020 年度
薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春 10,887,267 95.9441 442,246 3.8973 18,000 0.1586
波先生 2020 年度
薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董 10,895,867 96.0199 433,646 3.8215 18,000 0.1586
事储小平先生 2020
年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董 10,895,867 96.0199 433,646 3.8215 18,000 0.1586
事姜文奇先生 2020
年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董 7,045,283 62.0866 4,284,23 37.754 18,000 0.1586
事黄显荣先生 2020 0 8
年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董 10,895,867 96.0199 433,646 3.8215 18,000 0.1586
事王卫红女士 2020
年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡 10,895,867 96.0199 433,646 3.8215 18,000 0.1586
锐育先生 2020 年
度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女 11,145,867 98.2230 183,646 1.6184 18,000 0.1586
士 2020 年度薪酬
的议案
10.03 关于监事程金元先 11,145,867 98.2230 183,646 1.6184 18,000 0.1586
生 2020 年度薪酬
的议案
11 关于本公司为属下 9,402,735 82.8616 1,061,28 9.3526 883,496 7.7858
部分企业银行综合 2
授信额度提供担保
的议案
14 关于本公司控股子 9,381,435 82.6739 1,084,18 9.5544 881,896 7.7717
公司广州医药有限 2
公司（现更名为“广
州医药股份有限公
司”）向银行申请综
合授信额度及为其
部分子公司银行综
合授信额度提供担
保的议案
15 关于本公司及其附 11,169,267 98.4292 160,246 1.4122 18,000 0.1586
属企业使用部分暂
时闲置自有资金进
行现金管理的议案
17 关于本公司第八届 10,679,462 94.1128 650,051 5.7286 18,000 0.1586
监事会职工代表监
事蔡锐育先生 2020
年度薪酬的议案
18.01 关于选举李楚源先 10,329,170 91.0258
生为本公司第八届
董事会执行董事并
建议其 2020 年度薪
酬的议案
18.02 关于选举杨军先生 10,511,991 92.6370
为本公司第八届董
事会执行董事并建
议其 2020 年度薪酬
的议案
18.03 关于选举程宁女士 10,511,996 92.6370
为本公司第八届董
事会执行董事并建
议其 2020 年度薪酬
的议案
18.04 关于选举刘菊妍女 10,501,996 92.5489
士为本公司第八届
董事会执行董事并
建议其 2020 年度薪
酬的议案
18.05 关于选举黎洪先生 10,501,991 92.5488
为本公司第八届董
事会执行董事并建
议其 2020 年度薪酬
的议案
18.06 关于选举吴长海先 9,386,773 82.7210
生为本公司第八届
董事会执行董事并
建议其 2020 年度薪
酬的议案
18.07 关于选举张春波先 10,501,992 92.5488
生为本公司第八届
董事会执行董事并
建议其 2020 年度薪
酬的议案
19.01 关于选举黄显荣先 5,262,579 46.3765
生为本公司第八届
董事会独立非执行
董事并建议其 2020
年度薪酬的议案
19.02 关于选举王卫红女 10,626,327 93.6445
士为本公司第八届
董事会独立非执行
董事并建议其 2020
年度薪酬的议案
19.03 关于选举陈亚进先 10,682,874 94.1429
生为本公司第八届
董事会独立非执行
董事并建议其 2020
年度薪酬的议案
19.04 关于选举黄民先生 10,682,874 94.1429
为本公司第八届董
事会独立非执行董
事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
20.01 关于选举高燕珠女 9,633,411 84.8945
士为本公司第八届
监事会股东代表监
事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
20.02 关于选举程金元先 10,505,163 92.5768
生为本公司第八届
监事会股东代表监
事并建议其 2020 年
度薪酬的议案
（四）2020 年第一次 A 股类别股东大会
2020 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审
议并通过了如下议案：
1、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
886,727,866 99.7795 1,947,733 0.2192 11,500 0.0013
2、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款
的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
886,746,721 99.7817 1,056,882 0.1189 883,496 0.0994
（五）关于议案表决的有关情况说明
年度股东大会第 1 项、第 2 项议案及 A 股类别股东大会所有议案为特别决议，
获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其他议案为普通决议，
获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议
案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次会议由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师、吴晓婷律师
3、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规
定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
